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  • 广西抓获跨境赌博案嫌犯超4000人 涉案资金流水过千亿

    截至2021年4月30日，广西公安机关打掉跨境赌博涉案团伙296个，抓获犯罪嫌疑人4298人，协助外省抓获跨境赌博犯罪嫌疑582人，查扣冻结资金23.43亿元，涉案资金流水1144.3亿元。广西柳州市联合海南海口市侦办的“122桂琼512号”专案，在广...

  • 陶瓷圈3大骗局，涉案金额超4.68亿！

    学员被洗脑后，卖车卖房参加课程，有300多人受害，涉案资金超过2000万元。  四川一家陶瓷企业在网上买片碱，中了安溪骗子的圈套...

  • 广西警方打掉跨境赌博团伙296个 涉案流水超千亿元

    截至今年4月30日，全区公安机关打掉跨境赌博涉案团伙296个，抓获犯罪嫌疑人4298人，协助外省抓获跨境赌博犯罪嫌疑人582人，查扣冻结资金23.43亿元，涉案资金流水1144.3亿元。2020年以来，全区公安机关强化专案打击，重点加强对跨境赌博...

  • 涉案资金流水1亿元！刷量控评的“网络水军”抓住了

    涉案金额超1亿元的“网络水军”团伙 今年3月 内江市中区公安网警在工作中发现 一款名为“某某战队”的微信小程序 打着“99看播”“躺赚”等噱头 招募全国各地人员充当“网络水军” 从事...

  • 广西1号传销大案:成员超7万层级超40级 涉案23亿

    据悉，该传销组织涉案人员7300余人，涉及新疆、安徽、山东、四川、甘肃等多个省份，涉案资金总额23亿元。为上总狂拉亲友加入 “我把父母、婆婆、哥嫂、大姑子等10几个亲戚都拉进来了，用他们...

  • 广发银行陷入票据风险事件 银行票据涉案资金已超100亿

    自年初农行北京爆发39.15亿元票据窝案后，中信银行兰州分行爆出9.69亿元票据无法兑付、天津银行上海分行票据买入返售业务发生7.86亿元风险资金，龙江银行发生冒名办理贴现的6亿元，宁波银行爆出三笔票据违规，涉及金额32亿元……南都...

  • 齐鲁银行遭特大诈骗案 涉案资金超10亿

    近日，山东济南公安查获一起“特大伪造金融票证”骗取资金的金融诈骗案，涉及济南市多家金融机构和企业，当地城市商业银行齐鲁银行涉案金额较多。昨日最新消息称，齐鲁银行总行营业部经理赵连成被司法调查，齐鲁...

  • 逃美官员彭旭峰涉案详情：受贿超2.38亿，境外购房产5处

    在通缉一年后不能到案，上述境内扣押、冻结的财产，在境外用于购买基金的资金及购买的房产、国债具有高度可能属于违法所得及其他涉案财产，故依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十八条...

  • 网络组织赌博，涉案金额大概一个亿左右，是怎么判的

    赌金52亿多元上海涉案金额最大网络赌博案宣判赌博的处罚 1.68万人浏览网络赌博也是赌博犯罪，一般会处以三年以下刑期，具体看参与金额和情况。150 人咨询过去咨询有一朋友 涉嫌网络赌...

  • 公安部：“清风2023”专项行动期间各地查扣涉案资金7.4亿元

    各地公安机关共梳理研判警情线索20.7万条，查破农村赌博类刑事案件1万余起、治安案件7.5万起，查扣涉案资金7.4亿元。通过近半年的打击整治，农村地区赌博问题得到一定程度遏制，农村赌博类警情同比下降23.1%，有效净化了农村社会风...

涉案资金超23亿元

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