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涉案资金超1000亿元! 特大经济犯罪嫌疑人张某某, 被引渡回国
涉案资金超一千亿元人民币 抓捕时间线： 2020年11月，重庆市公安局依法对张某某立案侦查。2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日，泰国警方抓获张某某。随后，...
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因合同纠纷，浙江建投新增四项诉讼 合计涉案金额超23亿元
据浙江建投2023年三季报，截至2023年9月30日，公司货币资金有74.36亿元。另据2023年业绩预告，公司预计2023年归母净利润为3.86亿元—5.18亿元，同比下降46.55%—60.17%。浙江建投称，公司...
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湖南警方破获一起跨境非法经营地下钱庄案，涉案资金超 23 亿元，涉事人员都将面临哪些处罚？
（三）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；（四）造成其他严重后果的”。由此可知，情节严重的判断标准是非法经营数额或违法所得数额。然而，个人通过地下钱庄兑换外汇自用行为，不具有营利目的，客观上也...
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湖南警方破获一起跨境非法经营地下钱庄案 涉案资金流水超23亿元
警方查明，犯罪嫌疑人刘某义及涉案银商团伙长期在缅甸北木姐地区操控、经营“2978平台”从事资金兑付业务，将赌资通过微信、支付宝等方式汇入“银商团队”指定接收账户后经内部流转，再将赌资汇入第三方账户进行更深度流转，最终流入地...
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黑龙江警方端掉一23人“洗钱”团伙 涉案金额超1亿元
建立2个资金结算工作室，集中进行网络犯罪活动资金支付结算操作，涉案金额1亿余元，获利70余万元。目前，犯罪嫌疑人已全部押...
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因合同纠纷 浙江建投新增四项诉讼 合计涉案金额超23亿元
据浙江建投2023年三季报，截至2023年9月30日，公司货币资金有74.36亿元。另据2023年业绩预告，公司预计2023年归母净利润为3.86亿元—5.18亿元，同比下降46.55%—60.17%。浙江建投称，公司业务以...
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因合同纠纷 浙江建投新增四项诉讼 合计涉案金额超23亿元
据浙江建投2023年三季报，截至2023年9月30日，公司货币资金有74.36亿元。另据2023年业绩预告，公司预计2023年归母净利润为3.86亿元—5.18亿元，同比下降46.55%—60.17%。浙江建投称，公司...
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涉案资金超23亿元，新中国最大银行贪污案主犯许国俊被判无期
此后，中方有关部门积极开展国际司法执法合作，锲而不舍开展追逃追赃工作，余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。2021年11...
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涉案资金超23亿元，新中国最大银行贪污案主犯许国俊被判无期
此后，中方有关部门积极开展国际司法执法合作，锲而不舍开展追逃追赃工作，余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。2021年11...
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涉案资金超23亿元，新中国最大银行贪污案主犯许国俊被判无期
此后，中方有关部门积极开展国际司法执法合作，锲而不舍开展追逃追赃工作，余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。2021年11...
涉案资金超23亿元
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