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乐山警方破获非法放贷案，涉案资金流水累计2.36亿元！
3年间，涉案资金流水累计达2.36亿元。2023年9月，夹江县公安局成立专案组对该案立案调查，经近一年专案攻坚，成功移送审查起诉。此案是自2019年“两高两部”联合发布《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》以来，夹江公安破获的首...
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乐山警方破获非法放贷案，涉案资金流水累计2.36亿元！
3年间，涉案资金流水累计达2.36亿元。2023年9月，夹江县公安局成立专案组对该案立案调查，经近一年专案攻坚，成功移送审查起诉。此案是自2019年“两高两部”联合发布《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》以来，夹江公安破获的首...
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湖北保康警方破获特大跨境网络赌博案 涉案资金流水超35亿元
经统计，全国有超过6万人参与其中，涉案资金流水达35亿余元。保康公安立即成立专案组，辗转全国15个省市，打掉一条由建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7个犯罪团伙组成的跨境网络赌博犯罪链条，抓获犯罪...
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涉案资金流水逾181亿元 淮北警方破获特大跨境网络赌博案
4月16日，记者获悉，濉溪警方成功破获一起特大跨境网络赌博案，涉案资金流水逾181亿元，抓获犯罪嫌疑人34名。2021年1月，淮北濉溪县公安局接到群众举报一网站涉嫌赌博。民警经过对一万多张银行卡信息动态的梳理排查，发现名为“澳门新葡...
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涉案资金流水近2亿元！海南警方打掉4个洗钱“跑分”犯罪团伙
成功打掉4个长期为境外赌博诈骗团伙转移涉案资金的洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，查扣涉案手机、银行卡、电脑等涉案工具一批...
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涉案资金流水近10亿 禹城警方捣毁一特大“跑分”洗钱犯罪团伙
当场抓获犯罪嫌疑人16人，扣押银行卡30余张，该团伙累计涉案资金流水近10亿，非法获利200万余元。2022年3月初，禹城市公安局刑警...
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涉案资金流水20亿余元！宾川警方成功打掉一跨境网络赌博团伙
在掌握相关证据和线索后，办案民警历时6个月，先后深入昆明、玉溪、红河、曲靖、文山、楚雄等地，成功抓获该跨境网络赌博犯罪团伙...
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涉案资金流水近10亿元！德州警方捣毁特大“跑分”洗钱犯罪团伙
当场抓获犯罪嫌疑人16人，扣押银行卡30余张，该团伙累计涉案资金流水近10亿，非法获利200万余元。2022年3月初，禹城市公安局刑警大队在侦办“王某某被诈骗案”过程中，经过缜密梳理案件资金流，...
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宁夏打掉两个涉案流水30亿元的洗钱犯罪团伙
中宁县警方立即成立工作专班，对该案的资金流进行梳理，经过分析研判、顺线追踪，确定了位于河南、云南的两个专门从事洗钱的犯罪团伙，并通过进一步侦查，逐渐查清了这两个团伙的活动轨迹、组...
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