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  • 2024年上半年信贷欺诈风险态势报告

    5、科技提额： 主要指的是黑产利用科技手段来优化信用评估或提高信用评分，从而提升信用额度，主要针对有提升信用额度通道的企业贷款。6、房产场景： 是指与房产相关的贷款场景，如购房按揭贷...

  • 项目风险评估报告范例6篇

    由建设项目所在镇政府（管委会）负责开展社会稳定风险评估工作，并出具风险评估报告。

  • 中国中铁(601390):中国中铁关于中铁财务有限责任公司2024 年上半年风险持续评估的报告

    组织架构图如下：(二)风险的识别与评估 财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业务...

  • 风险评估报告

    2、本次风险评估所涉及的部门范围 负责部门：内部控制工作领导小组。相关部门：办公室、财务科、医务科等相关部门。（三）风险评估的程序和方法1、风险评估程序本次风险评估活动从几个方面...

  • 2020年企业风险评估报告

    公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度，从人才招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面，建立了详细的内部控制流程与制度，及时与关键岗位人员、重要岗位离职人员签订...

  • 人员风险评估报告范文

    狭义的资产评估风险特指内部风险，是在评估执业过程中，因资产评估结果与事实不符或有重大偏差，无法对资产业务提供公允的价值鉴证，造成对评估报告使用者的误导，从而导致资产评估机构和资产评估人员承担相应损失和责任的可能性，即资...

  • 公司风险评估报告

    由于该公司没有正式的书面控制制度，在了解实际内控的基础上，我们对该公司审计的主要手段以实施实质性程序为主。风险评估结论：可能存在重大错报风险（） 错报风险可能存在的领域是： 重大错报...

  • 安全生产风险评估报告范文（通用14篇）

    二、风险评估活动发现的风险因素（一）单位层面风险因素单位的部分内控关键岗位的工作人员没有定期轮岗（风险点A1）。（二）业务层面风险因素1.单位预算未分解下达至各科室及业务部...

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  • TCL科技集团股份有限公司 关于TCL科技集团财务有限公司 2024年半年度风险持续评估报告

    综上，TCL科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反现行《企业集团财务公司管理办法》规定的情...

2024年内控风险评估报告

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