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公安部严打银行卡犯罪！2023年涉案金额超百亿
去年，共破获 伪造信用卡，窃取、收买、非法提供信用卡信息，妨害信用卡管理，信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近5000起，涉案金额超百亿元，为强化银行卡产业风险防控、保障持卡人合法...
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沙特查处一大型洗钱犯罪团伙 涉案金额超百亿元
23:18【沙特查处一大型洗钱犯罪团伙 涉案金额超百亿元】财联社2月13日电，沙特总检察院近期查处一个由11人组成的大型洗钱犯罪团伙，涉案金额超过100亿沙特里亚尔（约合169亿元人民币）。据报...
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涉案金额超百亿！公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例
全国公安经侦部门共破获伪造信用卡，窃取、收买、非法提供信用卡信息，妨害信用卡管理，信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近5000起，涉案金额超百亿元，为强化银行卡产业风险防控、保障持卡人合法权...
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涉案金额超百亿！公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例
全国公安经侦部门共破获伪造信用卡，窃取、收买、非法提供信用卡信息，妨害信用卡管理，信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近5000起，涉案金额超百亿元，为...
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涉案金额超百亿元！这个“炒币”骗局卷进10万余人
新沂市检察院规范证据标准、积极引导侦查取证，精准锁定证据链条：围绕虚拟货币属性阐明“Ubank”是犯罪道具，围绕资金盘的整体架构阐明该组织具有收取入门费、无实际经营活动、靠“拉人头”获...
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虚开海关票骗税再“洗票”，涉案金额逾百亿元！43人被抓
再利用犯罪团伙控制的100余家空壳及关联企业进行“洗票”，继而向全国26个省的600余家下游企业虚开 发票 用以抵扣税款及骗取出口退税，涉案金额逾百亿元人民币。据了解，该案系广东省近年来侦破的涉案地域最广、涉及链条 最长 的虚...
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“2021涉税广州1号”专案告破，43名犯罪嫌疑人被抓，涉案金额逾百亿元
继而向全国26个省的600余家下游企业虚开发票用以抵扣税款及骗取出口退税，涉案金额逾百亿元人民币。据了解，截至4月30日广东省共侦...
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地下钱庄成洗钱通道 涉案金额达数百亿元(图)
抓获犯罪嫌疑人30多名，涉案金额数百亿元人民币，交易币种包括台币、美元、港币等。刘...
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上海金融法院成立首月受理案件700余件 涉案金额超百亿元
截至9月20日，该院共受理案件728件，标的总额达103亿元，案件类型涵盖证券虚假陈述纠纷、金融借款合同纠纷、公司债券交易纠纷、质...
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外汇局破获10起地下钱庄案件 涉案金额逾百亿元
截至2011年上半年，我国外汇管理部门联合公安机关开展打击跨境资金违规流动专项行动，共破获地下钱庄和网络炒汇案件10起，涉案金额累计超过100亿元人民币，对遏制跨境资金违规流动、震慑“热钱...
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