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哈尔滨市警方打掉一非法集资犯罪团伙 涉案金额超百亿
辖区内有两家金融投资公司存在非法集资犯罪行为，并且涉案金额巨大。该分局立即组织精干警力，对这两家公司开展立案侦查。侦查员...
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冒用国家名义 鑫圆共享传销案涉案金额超百亿
围绕该传销组织和参与人员的犯罪事实，对涉案书证、物证、资金流证据、电子证据等客观证据开展全面清理，通过现场勘验、电子勘验、司法会计审计、司法鉴定等手段进行证据固定。经夜以继日奋战，今年2月28日，杨志伟和核心成员斯孝正、唐...
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中国互联网金融诈骗最大案曝光 涉案金额超百亿
中国互联网金融诈骗最大案曝光 涉案金额超百亿,金融诈骗 有没有月息45%的 理财产品 呢？还真有，且全国2万多人成了这款理财产品的“幸运儿”，日进百万瞬间化为乌有！中国互联网 金融诈骗 最大案件即将曝光，涉案金额超过100亿元...
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湖南澳鑫涉嫌非法经营诱骗7万多人“入坑” 涉案金额超百亿
湖南澳鑫涉嫌非法经营，涉案金额超百亿 利用QQ群授课、美女婚托骗人投资 没有期货交易资质，湖南澳鑫商品交易有限公司(以下简称“澳鑫公司”)却私设大宗商品电子交易平台，通过代理商吸引全国7万多客户来投资期货。经查，从2016年起...
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中国互联网金融诈骗最大案 涉案金额超百亿
关键词：金玉恒通 RC 云纹图案 金融诈骗 涉案金额 [提要]河北投资理财客户 马女士：这个是理财项目，保本分红，总公司在英国，分公司在香港，帮助我们大陆来脱贫致富，是一个保本理财的项目，本...
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湖南澳鑫涉嫌非法经营诱骗7万多人“入坑” 涉案金额超百亿
湖南澳鑫涉嫌非法经营，涉案金额超百亿 利用QQ群授课、美女婚托骗人投资 没有期货交易资质，湖南澳鑫商品交易有限公司(以下简称“澳鑫公司”)却私设大宗商品电子交易平台，通过代理商吸引全国7万多客户来投资期货。经查，从2016年起...
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中国警方破获五起重大地下钱庄案 涉案金额超百亿
新华网北京8月8日电（记者许林贵王聪刘晓莉）中国公安部新闻发言人武和平8日说，今年1至7月份，各地公安机关共破获重大地下钱庄案件5起，抓获犯罪嫌疑人27名，缴获、扣押、冻结资金折合人民币...
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警方通报“鑫圆共享”传销案 涉案金额超百亿元！
7月23日，眉山警方通报，该组织曾聘请“数学家”计算“最佳投资比例”，聘用30余人专业技术团队搭建网络，举办各种大型演唱会宣传造势，在成都多个高档写字楼租赁办公场所，住高档别墅，采购数辆豪车，其中不乏价值超千万的劳斯莱斯轿车，堪称奢侈。
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