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涉案金额9000余万元！绍兴“轻循环油”发票虚开大案告破
从几十个银行账户、几千份发票、数十万条银行流水中抽丝剥茧，一条条清晰的资金回流证据俨然于前。严密布控 雷霆出击揭开真相20...
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桃江破获一“帮信”犯罪团伙 涉案资金流水2000余万元
一举打掉以周某、潘某为主的‘洗钱’跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑人10名，涉案资金流水达2000余万元。”该所办案民警杨晖介绍。...
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涉案9000余万元！学生参与“跑分”洗钱成电诈帮凶
仅一个月时间，涉案流水达9000余万元。目前，该案已依法刑事拘留5人，案件正在进一步深挖细查中。警方提示：所谓“跑分”兼职...
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“网络水军”用26000部手机刷直播间人气 涉案资金流水900余万元
【网络水军用26000部手机刷直播间人气】近日，安徽宿州砀山警方成功打掉为直播间提供虚假人气的“网络水军”犯罪团伙13个，抓获犯罪嫌疑人24名，涉案资金流水900余万元。经依法查明，2022年以来...
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6人落网，涉案资金流水1300余万！岳西公安利剑出击端窝点！
专案民警一方面对下发线索进行串并分析，另一方面对资金流进行追查，发现涉案银行卡资金流水达1300余万元。通过对开卡人的活动轨迹进行研判追踪，摸排走访，专案组先后于8月2日、8月4日、8月5日...
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保山警方打掉一帮境外洗钱的“背包客”团伙 涉案资金流水达500余万元
保山市区两级公安机关合成作战，抓获犯罪嫌疑人6人，成功打掉一个为境外提供洗钱服务的“背包客”团伙，破获“跑分”案件30余起，收缴赃款13万余元，查获作案手机8部、银行卡32张、汽车4辆，涉...
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涉案流水7000余万元 乐山市中区警方打掉一“跑分”团伙
该团伙组织大量“卡商”“卡农”采用银行卡取现的方式转移、洗白涉诈资金，并从中抽取高额佣金，涉案流水7000余万元。目前，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪嫌疑人王某科、周某伦等人被公安机关依法刑事拘留，江某等人被依法取保候审...
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