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内蒙古侦破一起特大跨境网络赌博案 涉案流水超60亿元
目前，已查明该案境内参赌人员达86万余人、涉案流水超60亿元。2023年3月，鄂尔多斯市公安局东胜分局通过工作发现，辖区居民张某某经人介绍接触到一款手机应用程序。张某某下载后发现里面有很多游戏，便注册了账号并在客服人员引导下充值...
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涉案资金流水9亿余元！昭通警方破获特大网络赌博案
专案组先后在省内外捣毁犯罪窝点9个，抓获团伙成员53人，查扣作案手机80余部、电脑27台、银行卡60余张、关停涉赌APP7个，一举将这个涉案资金流水9亿余元的赌博网络成功摧毁。
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涉案流水6000余万 犯罪团伙被济南长清警方“一锅端”
抓获犯罪嫌疑人9人，扣押涉案手机5部，该团伙累计涉案流水达6000余万元，非法获利100余万元。2023年2月底，济南市公安局长清区分局...
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涉案资金流水达1800余万元！长春警方端掉一“跑分”团伙
长春市公安局绿园分局和平大街派出所与林园派出所联动聚力，雷霆出击，经过两天两夜连续奋战，成功端掉一“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，查获涉案手机13部、电脑3台、银行卡23张，涉案资金流水达1800余万元。4月27日，和平大街派...
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涉案流水达1800余万元 儋州一男子借银行卡给他人收取不法款项获刑
明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，涉及两起诈骗事实，诈骗金额为人民币5229元，其涉案银行卡入账流水共计人民币1800余万元，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八...
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涉案流水金额达1500余万元 樊城警方远赴海南打掉电诈卖卡团伙
7月6日，樊城警方通知媒体，近期打掉一个电诈团伙，涉嫌流水金额达1500余万元。6月13日10时，樊城警方接到居民王某报案称，其网上...
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帮助信息网络犯罪活动罪，涉案流水90万余元，获利二千六，具有认罪认罚、自首情节，不起诉
期间，被不起诉人李某甲上述 2个银行账户内在交由上线使用期间，进入的资金流水金额共计90余万元。其中，上游犯罪被害人殷某某分2次向被不起诉人李某甲中国银行账户转账共计4.6万元；上游犯罪被害人王某甲分2次向被不起诉人李某甲银行...
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嫌疑人多次“预案”被抓情形，涉案流水400余万元
二人涉案流水400余万元，串并案近二十起。8月22日，反诈中队接到外地核查指令，辖区居民刘某某和曾某某具有输送“两卡”嫌疑，民警立即展开调查。调查中发现刘某某和曾某某两人银行卡流水确实巨大，且行程轨迹与核查内容相符。二人多次...
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60余名涉案嫌疑人落网 马龙警方端掉一跨境赌博犯罪团伙
查获涉案犯罪嫌疑人60余名，涉案银行流水金额达2000余万元。2022年9月，马龙公安分局接到群众匿名举报称：马龙区一住宿楼有人利用...
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帮助信息网络犯罪活动罪，涉案银行卡流水40余万元，具有认罪认罚、自首、系初犯、偶犯的情节，不起诉
如龙某某认定正当防卫无罪判决案，香港黑社会“运毒贩毒案”（涉案冰毒32公斤）、深圳“套路嫖”第一案、韶关特大“网络开设赌场”案（APP棋牌游戏）、南通特大“非法买卖枪支”案、深圳“文...
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