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涉案资金流水超2亿元，海南警方破获特大制售假冒卷烟案
海南日报记者从会上获悉，该案现场抓获违法犯罪嫌疑人33名，收缴查扣414.986万支各类伪劣、走私卷烟和2310支电子烟，现场货值458.53万元，涉案资金流水达2亿余元，斩断了一条供、销、储各环节的...
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涉案流水超180亿元！高额提现牵出特大跨境地下钱庄犯罪网站
5月，省公安厅经侦局组织中山市公安局经侦支队在相关地市公安机关的配合下，陆续开展3波次收网行动，共打掉非法买卖外汇团伙7个，捣毁犯罪窝点7个，抓获涉案人员73名，查扣现金300万余元、涉案...
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涉案流水超3亿元 58人被抓！湖南宁远警方破获一起特大电诈案
宁远警方调查发现，自2019年以来，该团伙长期盘踞在广东清远、东莞等地，并从广东、湖南、江西、广西四省大肆吸纳各类人员办理、收购银行卡用于跑分洗钱活动，非法获利，涉案流水超3亿元
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涉案流水超3亿元 58人被抓！湖南宁远警方破获一起特大电诈案
2022年1月2日，记者从湖南永州宁远县公安局获悉，2021年12月29日，宁远警方联合广东清远清城区警方，共出动300多名民警，对长期盘踞在清远市清城区的一个跑分洗钱团伙进行了集中收网，现场抓获...
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涉案流水超50亿元！湖南省第一起“跑分”平台案判了
2021年11月26日，湖南津市市公安局通报称，津市市公安局侦破一起涉案流水超50亿元，利用“跑分”平台进行违法犯罪的重大案件，共抓捕50人。近日，该案在津市市人民法院宣判，17人因犯非法经营罪...
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广西警方捣毁一个“跑分”团伙 涉案流水超10亿元
新华社南宁11月3日电 记者从广西贵港市公安局获悉，近日平南县警方捣毁了一个利用非法第四方支付平台为境外诈骗窝点、赌博网站转移资金的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案流水超10亿元...
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涉案流水超50亿元！湖南省第一起“跑分”平台案判了
2021年11月26日，湖南津市市公安局通报称，津市市公安局侦破一起涉案流水超50亿元，利用“跑分”平台进行违法犯罪的重大案件，共抓捕50人。近日，该案在津市市人民法院宣判，17人因犯非法经营罪...
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广西警方捣毁一个“跑分”团伙 涉案流水超10亿元
新华社南宁11月3日电（记者杨驰）记者从广西贵港市公安局获悉，近日平南县警方捣毁了一个利用非法第四方支付平台为境外诈骗窝点、赌博网站转移资金的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案...
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“数字货币第一案”告破！涉案资金流水超4000亿元！凤凰网湖北
随着3名境外主要犯罪嫌疑人的抓捕归案，涉案资金流水超过4000亿元的网络赌博案件—7·28网络赌博大案侦办告一段落。震惊！5万余人次参赌 涉及全国17个省市 2021年7月，湖北省沙洋县公安局纪山...
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涉案流水超50亿元！湖南省第一起“跑分”平台案判了
2021年11月26日，湖南津市市公安局通报称，津市市公安局侦破一起涉案流水超50亿元，利用“跑分”平台进行违法犯罪的重大案件，共抓捕50人。近日，该案在津市市人民法院宣判，17人因犯非法经营罪...
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