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外汇局与公安部:2018严打以创新为名各类外汇违法犯罪行为
会议指出，2017年，外汇局和公安部坚决打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，两部门联合破获汇兑型地下钱庄案件近百起，涉案金额数千亿元人民币，现场抓获犯罪嫌疑人百余名，行政处罚超2亿元人民币...
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农发行：因未按规定对交易单证进行合理审查，被监管罚款40万元
行政处罚信息公开表显示，中国农业发展银行大连市分行被国家外汇管理局大连市分局处以罚款40万元。主要违法违规事实为：“2022年1月至2022年9月，该银行为客户办理货物贸易出口收汇业务，未按...
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违法所得591元，罚款达1800多万？国家外汇局青岛分局：处罚没有问题
6月27日，大皖新闻记者拨打了天眼查上该公司的公开电话，未能接通。6月27日下午，大皖新闻记者联系了国家外汇管理局青岛市分局，一位工作人员表示，该局所作出的行政处罚决定没有问题，“因为...
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检查处理违反外汇管理行为办案程序
9条为使国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）①检查处理违反外汇管理行为②的工作规范化、程序化、制度化，确保外汇局依法行使职权，保护当事人合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚...
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国家外汇管理局湖州市中心支局2021年度政府信息公开工作报告
按照“公开为常态、不公开为例外”的要求，以国家外汇管理局主门户网站和浙江省分局门户网站为主要渠道，及时公布形成或变更的政务信息。2021年主动公开行政许可信息330条、行政处罚信息3条。...
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国家外汇管理局湖州市中心支局2019年度政府信息公开工作年度报告（全辖）
2019年，每周定期通过浙江省分局门户网站将已受理办结的外贸企业外汇收支名录登记行政许可信息进行统一公示，全年公示行政处罚信息5条，行政处罚公示信息在国家外汇管理局主门户网站、浙江省...
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外汇管理局:外汇违法大案随时披露
外汇违法(负面)信息披露范围限定在外汇管理机关已经做出处罚、超出行政复议和行政诉讼期限且发生法律效力的外汇违法案件。对于国家外汇管理局督办或查处的外汇违法案件，凡符合公开披露标准的，...
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海口：商事主体不按规定年报，将受到行政处罚
六、继续实施与人力资源社会保障、商务、海关、统计、外汇部门相关事项合并年报的“多报合一”模式。七、商事主体应当对年报公示信息的真实性、及时性、合法性、完整性负责。如发现年度报告内容...
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广东省人民政府首页
第六条 对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和公安机关、国家安全机关的较大数额罚款标准，国家有关行政主管部门另有规定的，从其规定。第三章 听证组织机关和听证人员 第七...
外汇行政处罚信息公开
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