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招商银行南宁违法遭罚 未按规定进行国际收支统计申报
《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》第四十七条规定：对于涉外收付款信息中对方付款人或收款人的国别，原则上应申报为该笔涉外收入或付款的对方付款人或收款人常驻的国家或地区。但是，对于境内居民与境外居民之间发生的跨境...
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关于下发《国际收支统计间接申报核查制度(试行)》的通知.doc
第十条 外汇局应当按照以下要求核查涉外收支申报电子数据的准确性。（一）核查申报号码、收付款币种和金额、境内收付款人名称、（境内）收付款人编码（对公单位）、（境外）收付款人、国别...
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工行武汉青山支行多措并举不断提升国际收支申报质量
该行针对国际收支申报中常见的差错问题，如：国别不一致、交易附言有误等，注意加强日常监控，要求国际收支申报人员在每日营业前登录“金宏系统”和“国际业务管理系统”复查前一日申报信息，查询有无未申报信息及逾期信息，通过双重查...
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招商银行南宁违法遭罚 未按规定进行国际收支统计申报
《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》第四十七条规定：对于涉外收付款信息中对方付款人或收款人的国别，原则上应申报为该笔涉外收入或付款的对方付款人或收款人常驻的国家或地区。但是，对于境内居民与境外居民之间发生的跨境...
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平安银行杭州违法遭罚 未按规定进行国际收支统计申报
（一）对于申报主体的《单位基本情况表》信息在国际收支网上申报系统（银行版）中已经存在，并显示为已经通过外汇局核查，且与该...
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用好外汇管理“加减乘除” 打赢收支申报“两年胜仗” ——中国银行烟台分行连续两年国际收支申报零差错
...国际收支申报人员每日对全辖业务数据进行非现场核查及督导，从组织基本情况信息的填写及录入，到业务申报信息的笔笔校验，再到相似交易对手的国别校对，甚至连输入数据的全角和半角都一一进行审...
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国家外汇管理局关于下发开展缩短国际收支涉外收入统计申报时限工作要求的通知
交易附言是对该笔涉外收支交易性质的简要描述，应与交易编码相吻合。3. 收/付款人的国别或地区。申报单中有关收/付款人国别是指收/付款人常驻的国家或地区，而不是指收/付款银行所在的国...
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建设银行临江支行违法遭罚 国际收支数据申报错误
且与该申报主体填写的《单位基本情况表》关键要素（包括组织机构代码、机构名称、住所/营业场所、常驻国家（地区）、外方投资者国别（地区）、经济类型、行业属性、是否特殊经济区内企业）一...
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国际收支申报小知识（二）
i><b>A：</b></i>此类交易符合《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（以下简称《细则》）第四条的相关规定，属于境内居民与境内非居民之间的人民币交易，应当进行国际收支申报，并且应以...
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国际收支申报数据漏报检测方法及系统
国际收支交易数据可包括收入或支出等类型的交易类型、交易金额、交易账号以及表示何种交易的交易性质等交易数据，根据国际收支交易数据进行申报的申报数据可以包括交易类型...
国际收支申报国别
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