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  • 上海银行再添千万罚单：踩EAST监管红线，理财业务存多项违规

    需一提的是，数据安全与合规问题对银行的重要性空前凸显。对于银行数据治理，监管多次更新调整相关文件。而上述罚单中提及的EAS...

  • 点赞 ！兴业银行深圳分行荣获总行EAST数据治理与应用竞赛“应用赛道”一等奖及“兴业银行工人先锋号”称号

    获奖课题“基于EAST数据及图谱分析进行重点业务合规监测”具备极强的业务价值，兴业银行深圳分行充分利用EAST数据全客户、全账务、全资产、全流水信息的优势，采用知识图谱、图算法技术开...

  • 重罚之下 银行EAST数据如何优化

    可见，借力监管严查EAST数据报送契机，进一步推进数据治理精细化、业务发展合规化、流程管理闭环化，与农村中小银行的高质量发展相契合。实践中，农村中小银行如何借力省联社数据管理大平台...

  • EAST5.0监管数据标准化系统

    校验公式分合规性、关联性两类，针对监管非必须的关联性校验中的表间逻辑性校验，支持生效与否的配置化。数据跑批可配置化 依托自有ETL调度工具...

  • 建行日照分行创新合规管理手段

    将EAST系统疑点数据专项核查融入员工行为排查中，筑牢员工行为管理与案件防控两道“墙”；充分发挥集团合规管理平台的内部控制评价对缺陷的识别与改进，实现操作风险管理数据化、便捷化.

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  • EAST数据违法违规 中行、工行等21家银行被罚8760万元

    在公开本次罚单时，银保监会强调，监管数据真实性和准确性是银行机构内控合规的内在要求，更是贯彻落实政策部署和监管要求的具体体现。银行机构要切实承担数据质量的主体责任，对照监管数据标准化规范的相关要求，提升数据治理能力，强...

  • 中国银监会宿州监管分局2018年工作情况总结

    二是有效利用 EAST 系统实施现场检查，运用模型 159 个，筛选出疑点数据 1857 个，其中：查实问题 71 个；涉及问题金额 8674 万元。三是在现场检查中充分运用了风险预警系统、机构信贷管理系统、内外部审计报告、上级审计反馈问题、信访等手段多维度了解情况，进一步甄别是否存在案件、操作风险和廉洁风险等。四是加大行政处罚力度， 2018 年，拟对违...

  • 多措并举 防范大堂经理操作风险

    该行通过银保监EAST系统和合规管理系统对符合预警规则的交易数据进行自动提取和预警，监测违规行为或其他明显异常行为。建立排查机制，形成管理合力。该行相关条线管理部门针对不同类型的操作风险，制定不同频度的排查方式，形成管理...

  • 《中央企业合规管理办法》让合规成为企业文化

    但合规不仅是制度，而应成为企业开展业务的方式，形成从风险识别、风险分析、风险评价、风险应对到监督监察的程序闭环。为此，央企负有合规审查前置、合规风险应对报告、违规问题整改、违规举报调查和处理、违规行为追责问责、建立健全...

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