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2025年4月17日面对利用数字人民币进行诈骗的新型手段，中国人民银行数字货币研究所也提醒公众，要警惕“四大陷阱” ：一是假冒试点活动开展诈骗；二是数字人民币投资交易获取高额回报；三是数字人民币推广有偿招募；四是“权威机构”来电。综合来看，不法分子常借大众对数字货币账户认知不足之机实施欺诈。其惯用伎俩包括：以“网购理赔补偿”为幌子
2天前虚拟币投资诈骗其实是一种精心包装的骗局,其核心话术就是所谓的“虚拟货币”。 实际上,大部分的虚拟货币诈骗与真正的虚拟货币并无直接联系。更多的是,诈骗分子利用情感信任或利用公众对虚拟币运作模式的模糊认知,诱导受害者投资那些实际上并不存在的虚拟货币或相关项目,从而...
2025年6月5日一、骗局核心话术拆解：虚构“政策红利”实为传销陷阱 1. 伪造权威机构，虚构“数字银行”挂牌不法分子宣称“上海央行数字货币银行”即将成立，并伪造“国家强制推广”“全民下载数字人民币App”等政策。然而，中国人民银行数字货币研究所已多次声明：数字人民币推广始终遵循“央行-商业银行”双层运营体系，从未授权任何...
3天前提示风险的背后，是稳定币等数字货币带着颠覆传统金融体系的光环迅速进入到大众视野后，犯罪分子冒用数字货币的概念或利用其特性从事违法犯罪活动。从“每日1%收益”的鑫慷嘉智商税收割，到吸收2.86亿余枚USDT（泰达币，稳定币的一种）的“WO token”骗局，这些违法行为都披着稳定币的外衣，且精准利用稳定币的特性行骗...
2025年6月6日针对虚拟货币诈骗的特殊性，武汉警方正在构建新型技术防线。网安部门开发了"虚拟货币涉诈监测系统"，通过分析钱包地址的转账模式、交易频率等200+维度数据，自动标记可疑账户。本案中，系统提前三天就预警了"环球币交所"相关钱包的异常流水，为抓捕争取了时间。更前沿的是区块链溯源技术的应用。警方与蚂蚁集团合作，利用"...
2025年6月19日“洗钱工具人”专门帮助电诈团伙转移赃款。有些人因为贪图小利，或法律意识淡薄，沦为为了诈骗团伙的工具人。随着洗钱手法的不断翻新，洗钱形式花样越来越多。深圳市公安局龙华分局反诈中心民警 吴胜军 某金店来了位女士，指定购买32000元左右的金条，但因支付受限没能成功购买。根据店内公共场所视频特征，路面巡逻警力...
2025年3月16日一、虚假DeFi协议诈骗 手法：伪造去中心化金融（DeFi）平台，承诺高额质押收益（如“年化800%”），诱导用户存入资产后卷款跑路。案例：2024年“QuantumX”项目声称结合AI量化策略，吸引超10亿美元存款后关闭服务器，创始人匿名消失。二、AI交易机器人骗局 手法：利用深度伪造视频和虚假数据，推广“AI自动交易机器人”...
2025年4月19日三、场外交易诈骗运作模式：伪造OTC交易群组，用虚假转账截图诱导用户放币；或通过“低价代购USDT”等话术骗取资金后失联。案例：2024年某用户因轻信“9折ETH”广告，向私人账户转账10万元后遭拉黑，资金无法追回。避坑指南：仅在主流交易所完成法币交易，确认收款到账后再释放数字货币，拒绝非平台担保的私下交易。四、...
2025年6月23日近年,区块链技术基于其去中心化、不可篡改等特性,推动了虚拟货币的发展。此类数字资产依托特定交易平台流转交易。然而,该类交易模式具备匿名性与跨境性特点,为参与者提供自主操作空间的同时,易被不法分子利用实施诈骗。今年4月,南京六合发生一起利用区块链虚拟货币交易实施的网络诈骗案件,警方十日侦破并抓获犯罪嫌疑人王...
