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刑事合规风险评估中哪些关键要素需考虑？
在进行刑事合规风险评估时，需考虑的关键要素主要包括：企业的内部制度与流程、业务活动的合法性、员工行为规范、风险防控机制、信息透明度、高管责任落实、外部监管要求以及第三方合作方的风...
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资讯丨聚焦企业刑事风险，共探合规智慧——2024年上海CBLJ高峰论坛星来律所分会场精彩回顾
他还介绍了英国2023年新出台的《经济犯罪与公司透明法》和美国司法部2024年9月的《企业合规体系评估》等法规变化，强调了高管犯罪范围的扩大、商业组织预防舞弊失职法的实施、举报人保护以及...
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2024年刑事合规风险评估应关注哪些业务活动？
导读：刑事合规风险评估是企业有效预防和控制犯罪风险的重要手段，应重点关注与企业经营密切相关的业务活动。这主要包括但不限于资金往来、财务会计、商业贿赂、侵犯知识产权、环境保护、安全...
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涉案企业合规第三方监督评估机制的适用与完善
【摘要】： 综合刑事诉讼全流程适用和民事、行政及执行案件探索适用的改革新内涵，涉案企业合规第三方监督评估机制的适用与完善面临多重困境与发展诉求。第三方监督评估机制功能审示的重点在...
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资讯丨聚焦企业刑事风险，共探合规智慧——2024年上海CBLJ高峰论坛星来律所分会场精彩回顾
他还介绍了英国2023年新出台的《经济犯罪与公司透明法》和美国司法部2024年9月的《企业合规体系评估》等法规变化，强调了高管犯罪范围的扩大、商业组织预防舞弊失职法的实施、举报人保护以及...
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2024年刑事合规风险评估应如何考量员工行为规范？
导读：刑事合规风险评估在企业运营中占据重要地位，其中员工行为规范是核心考量因素之一。评估时应全面审视员工行为是否符合法律法规要求、企业内部规章制度以及职业道德标准，通过建立健全的...
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他还介绍了英国2023年新出台的《经济犯罪与公司透明法》和美国司法部2024年9月的《企业合规体系评估》等法规变化，强调了高管犯罪范围的扩大、商业组织预防舞弊失职法的实施、举报人保护以及...
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他还介绍了英国2023年新出台的《经济犯罪与公司透明法》和美国司法部2024年9月的《企业合规体系评估》等法规变化，强调了高管犯罪范围的扩大、商业组织预防舞弊失职法的实施、举报人保护以及...
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资讯丨聚焦企业刑事风险，共探合规智慧——2024年上海CBLJ高峰论坛星来律所分会场精彩回顾
他分享了德国合规研究院（DICO）的2024年问调结果，指出反腐败和洗钱是当前企业面临的主要刑事合规风险。他提到出海到东南亚和“一带一路”国家的企业面临的环保、土地、劳动用工、商业伙伴选择...
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刑事合规风险评估中哪些关键要素需考虑？
导读：刑事合规风险评估是企业预防犯罪、降低刑事法律风险的关键环节，涉及对企业各项业务活动的深度审视和全面梳理。在进行刑事合规风险评估时，需考虑的关键要素主要包括：企业的内部制度与...
2024年刑事合规风险评估
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