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  • 利用银行结算业务进行诈骗活动的几个典型案例

    1.利用假印鉴伪造汇票委托书诈骗

  • 网上银行业务诈骗案例及分析

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  • 银行贷款诈骗案例

    银行贷款诈骗案例篇一：使用虚假材料骗取银行贷款行为定性 龙源期刊网 .cn 使用虚假材料骗取银行贷款行为定性 作者：吴杰 ...

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    内容提示：２０ ０ ７ 年第４ 期总第１２４ 期中国农业银行武汉培训学院学报Ｊｏ ｕ ｒ ｎ ａ ｌｏ ｆＡ Ｂ ＣＷ ｕ ｈ ａ ｎＴ ｒ ａ ｉｎ ｉｎ ｇ Ｃ ｏ ｌｌｅｇ ｅＮ ｏ．４Ｊｕ ｌ．２０ ...

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    5.新型金融票据诈骗案件的特点、成因及防范措施—广西钦州两起伪造、变造转账支票诈骗案例分析[J].韦继强.中国内部审计.2008,第003期 6.我国商业银行网上银行业务的风险管理分析及对策 [C] . 朱日莫图 . 第七届内...

  • 网上银行业务诈骗案例及分析

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    2. 逾期短信诈骗诈骗分子利用受害人的信用卡逾期记录发送诈骗短信，诱导受害人办理分期还款业务。这类诈骗案件中，诈骗分子往往以银行工作人员的身份出现利用受害人对信用卡业务的陌生，实诈骗...

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    三、案例启示（一）“充分认识” 首先，银行作为高风险行业，储户的资金安全涉及银行的声誉问题，银行工作人员应当深刻认识协防电信诈骗犯罪的重要意义...

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    本案例中不法分子利用客户对“二类账户”的认知盲点及急于贷款的心理，将该行直销银行账户作为诈骗中间介质，同时客户存在泄漏个人信息及验证码的行为，使得银行账户内资金被骗。【工作思考】 一、加强电信诈骗等反洗钱宣传教育。这起...

银行诈骗案例分析

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