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中国银保监会关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知
...保险机构要对照2020年市场乱象整治工作要点，持续深入开展股权与公司治理、宏观政策执行、业务经营、影子银行和交叉金融业务等领域违法违规问题排查。要增强发现问题的及时性和暴露问题的主动...
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金融监管总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》
第三十四条金融监管总局及其派出机构应当依据银行保险机构的非现场监管情况，对案件风险防控薄弱、风险较为突出的银行保险机构，适时开展风险排查或现场检查。第三十五条金融监管总局及其派出...
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预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪（一）
加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注关键岗位人员账户交易、资金借贷、证券投资、兴办企业、涉及讼诉和社会关系往来等情况。强化案防...
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保险业参与灾害风险管理首先应改变观念
以航运保险为例，国际上一些有专长的保险公司为应对海上风险，在气候、水文等方面长期开展深入细致的研究，各种动态模拟、预警、排查、阻断技术，使其成为海上灾害防控的重要力量。再比如，一...
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银行保险业针对重要岗位关键人员，要建立更为严格的异常行为（）排查机制，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测等手段排查隐蔽性强的风险...
要重点关注企业成立时间短于一年，以及持有被抵押房产时间低于一年的借款人 D.要根据贷款人实际需求合理确定贷款期限，对期限超过3年的经营用途贷款，要进一步加强风险管理 解析：《关于防止经营用途贷款违规流入房地...
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坚决打好防范化解金融风险攻坚战
针对高风险中小银行保险机构，研究制定风险化解处置时间表和路线图。开展信用风险排查，做实资产质量分类，完善公司治理机制，提升...
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【动态】昌邑财税部门召开财税联席会议|区财政局|昌邑|税务|税务局|税收
会议上，昌邑区 税务 局通报了1—5月份收入情况，分行业对工业、金融保险业、商业企业进行了细致分析，对重点税源企业吉林炭素有限公司、神华集团等进行预测和探讨。 区财政局 通报了全区...
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市金融办围绕"三项任务"推动青岛金融稳健发展
根据国家、省关于互联网金融风险专项整治清理整顿有关要求，组织相关区市、分领域牵头部门开展相关风险机构现场检查，对摸底排查中发现的违法违规行为进行分类处置，监督从业机构加快整改，专项...
金融保险业税务风险排查
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