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滨州市保险行业协会关于辖区保险机构风险和问题调研排查分析的报告
保险机构作为国家重要的金融机构之一，防控风险是一项重要工作，作为地市级保险机构，虽然面临的风险类型较之总公司要少很多，防控风险的任务也相对较轻，但这并不代表地市级公司就可以高枕无忧，它们同样面临着一定的风险和存在着众多的问题，如不加以识别及管控，小问题终将会演变成大风险。根据分局贯彻落实省局监管工作会议精神有关...
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银行保险业针对重要岗位关键人员，要建立更为严格的异常行为（）排查机制，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测等手段排查隐蔽性强的风险问题，防止引发各类案件。
银行保险业针对重要岗位关键人员，要建立更为严格的异常行为（）排查机制，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测等手段排查隐蔽性强的风险问题，防止引发各类案件。定期 不定期 详细 常态化...
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保险行业风险防控工作取得阶段性成效
二是在防范保险资金运用风险方面，开展保险资金运用风险排查，聚焦重点领域，实施穿透式检查，严控增量风险。不断加大监管力度，治理非理性举牌、境外收购等乱象，控制保险资金进入房地产领域，严禁...
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各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制，其中风险排查包含方式，以下表述错误的是（)
应引导社会公众树立风险防范意识，自觉远离非法集资点击查看答案第8题随着互联网金融风险的逐步暴露，保险业涉及到的案件数量还会大幅增加,保险业已成非法集资重灾区。()此题为判断题(对...
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保险业反洗钱工作管理办法，2021保险业反洗钱工作管理办法介绍
第十八条 保险公司、保险资产管理公司应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构客户进行风险排查，依法采取相应措施。第十九条 保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份资...
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银保监会开展乱象整治“回头看”紧盯保险业公司治理、万能险等环节潜藏风险
...权与公司治理、宏观政策执行、业务经营、影子银行和交叉金融业务等领域违法违规问题排查。要增强发现问题的及时性和暴露问题的主动...
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深圳银行业保险业打击“代理退保”等黑产乱象 金融科技提升线上案件风险排查效率
持续强化业务全流程风险管理，利用EAST系统开展“代理退保”黑产资金侦测排查，通过倒追 资金流 向精准定位黑产团伙，构建智能化、多维度的黑产线索收集机制。“未来应形成行业内黑产...
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中国三大金融监管部门副主席谈应对金融风险
二是完善风险提示制度，建立大型商业银行、股份制银行和外资银行的情况通报和风险提示制度。三是对外资银行进行快速排查，了解风险窗口，及时进行风险评估。四是与相关部门配合，启动大额资...
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金融办年度工作总结
成立高规格的县处置非法集资工作领导组，制订《开展非法集资风险排查活动方案》和《XX县非法集资举报奖励实施细则(试行)》等文件，召开防范和处置非法集资领导小组成员单位会议，布置安排全...
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银保监会:保险中介市场乱象整治工作启动 明确三项重点任务
二是认真排查保险中介机构业务合规性；三是强化整治与保险机构合作的第三方网络平台的保险业务。整治对象覆盖保险公司、保险专业中介机构、保险兼业代理机构及与保险机构合作的第三方网络平台。具...
金融保险业税务风险排查
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