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  • 国资委明确央企重大法律纠纷案件范围

    其中，央企可以涉案金额超过5000万元人民币等为标准，界定重大法律纠纷案件范围。通知称，重大法律纠纷案件中凡涉及涉案金额超过5000万元人民币的；央企作为诉讼当事人且一审由高级人民法院受理...

  • 案件风险事件是指认定会演化为案件，已达到案件确认标准的有关事件。()

    业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的属于（)。A.重大风险事件报告B.风险事项报告C.一般风险事件报告D.重大风险事件报告点击查看答案第6题银行...

  • 重大事故车的判定标准是什么

    法律分析：重大交通事故的认定标准，根据《公安部关于修订道路交通事故等级划分标准的通知》规定：重大事故，是指一次造成死亡1至2人，或者重伤3人以上10人以下，或者财产损失3万元以上不足6万元的事故。法律依据：《中华人民共和国道路交 目录 ...

  • 集资诈骗罪金额认定的标准是什么？

    至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。

  • 重大税务案件审理办法

    （一）重大税务行政处罚案件，具体标准由各省、自治区、直辖市 和计划单列市税务局根据本地情况自行制定，报国家税务总局备案；（二）根据重大税收违法案件督办管理暂行办法督办的案件；（三）...

  • 商业银行存在下列情形之一的,属于重大、恶性案件:A.涉案金额等值人民币五百万元(含)以上的B.涉案

    涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的C.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件此题为多项选.

  • 2020盗窃罪量刑标准金额到30万以上判多久刑事法律知识

    ...根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的...

  • 骗取贷款罪的损失认定标准及方法

    条之一规定，构成本罪行为人的行为必须 “ 给银行或其他金融机构造成重大损失或有其他严重情节 ”，《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的...

  • 完善重大税务案件审理制度之我见

    公安部门应予立案追诉的数额标准分别为五万元和一万元以上，由此导致几乎所有虚开增值税专用发票案均需经重大税务案件审理委员会审理，而在实践中，此类案件中的纳税人绝大多数为走逃或失踪纳税人，存在调查难、取证难、执行难的问题，必经重案委审理，使重案审理几乎与稽查审理重复，造成审理资源的不合理利用。重案审理的工作方式还不平衡。 《办法》规...

重大案件金额认定标准

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