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  • 贷款审查风险是怎么样的

    (一)审查内容遗漏银行审贷人员挂一漏万，造成信贷风险。 贷款审查是一项细致的工作，要求调查人员就贷款主体的资格、资质、信用、财产状况进行系统的考察和调查。

  • 贷款贷前调查不尽职处罚？财么

    贷款贷前调查不尽职可能导致大量的不良贷款出现，加剧金融风险，并可能引发金融危机。因此，对于贷款贷前调查不尽职的行为，金融监管部门应当采取相应的监管措施和处罚措施，以保护金融体系的稳定性。其次，贷款贷前调查不尽职对借款人的利益也...

  • 银行信贷人员如何做好贷款的尽职调查工？

    银行信贷人员如何做好贷款的尽职调查工作 我是资产风险管理部*，86年入行，先后从事会计、储蓄、信贷法律和资产风险管理等工作。1995年在职大学本科毕业，经济师。04至05年荣获省行不良资产处置“特别能战斗”先进个人、股份制改革先...

  • 贷前调查的风险防范

    二、怎样做好贷前调查的风险与防范 1、树立风险意识。意识决定行动，行动决定结果， 客户七分在于选，三分在于管 ，因此信贷经理必须有一个清醒的认知，贷前调查是很重要的，一定要做到位，客户经理一定要具备风险思维，侦探思维，救急不救穷，学会分辨借款人的虚假陈述，把钱借给那些急需资金并且有还款能力的企业与个人，不要轻易被借款人的甜言蜜语所迷惑。 ...

  • 委托贷款常见的风险有哪些？合同管理

    ...在委托贷款的尽职调查、审查审批、法律文本的签订、贷款资金使用、贷款本息的收付偿还、手续费的收取等具体事项操作中，不按规定和规程办理造成的风险。若银行作为受托人未完全履行委托协议的义务，或在贷前调查、贷款发放...

  • 浅谈对公限额调整中的尽职调查

    信贷客户在申请调整限额过程中，经办客户经理需详细了解客户经营情况，并针对客户限额调整的金额必要性做好尽职调查。新发放贷款的普惠金融、小企业客户，日累计限额不高于 贷款 金额，日累计笔...

  • 个人贷款尽职调查报告

    从法律角度看，贷款需符合金融法规，避免非法集资等风险。若贷款被拒或遭遇高息全部3个答案 > 0 人咨询过 去咨询 补电话卡没有身份证可以补办吗 全部3个答案 > 0 人咨询过 去咨询 补电话卡没有身份证可以补办吗 补电话卡没有身份证通常不可直接补办。但特殊情况下，若获得身份证持有人明确授权和委托书，部分营业厅可能允许代办。具体应咨询当地营业厅规定。#通信快递0 人浏览 朋友来我家里拍照说...

  • 管理人尽职调查的责任（上）专业文章

    这种情况下，助贷机构或银行是否算履行了尽职调查呢？因为《个人贷款管理暂行办法》第15条规定“ 贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅 ，采取 现场核实 、电话查问以及信息咨询等途径和...

  • 中国银监会关于印发《商业银行并购贷款风险管理指引》的通知

    （一）有健全的风险管理和有效的内控机制；

贷款尽职调查风险

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