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5月银行业被罚1.45亿元 10人涉骗贷被终身禁业
根据证券时报记者梳理，5月，国家金融监督管理总局、中国人民银行及国家外汇管理局等监管部门开出141张罚单，单月合计处罚金额约为1.45亿元，环比大幅增长。值得一提的是，5月31日，金融监管.
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中小银行成骗贷案高发区
中国证券报记者了解到，因风控落实不到位、贷款三查不尽职等原因，近期银行遭遇骗贷时有发生。其中，中小银行成为案发高危区。骗贷频发中国裁判文书网日前披露的一份贷款诈
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工行恶意锁老人社保卡，忽悠老人开多个证券账户
友爱喵投诉：工行恶意锁老人社保卡，骗老人到银行办理解锁，然后忽悠老人开多个证券账户，耽误老子几个小时！广东省惠东县平海镇工商银行.
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短线不要被银行狂拉骗进去
提示：笔者不具备证券投资咨询资格，不从事相关业务！博文包括直播中对大盘及个股的分析研判仅是自娱自乐的个人研究成果展示，投资者切勿仅依据笔者的判断就进行相应的操作！博文中涉及的个股及技术流、资金流股票池中的个股仅供笔者个...
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银保渠道违规名单又添新成员，3个月内5家银行受罚(内含防骗宝典)
中国银保监会北京监管局开出两张罚单，对工商银行和民生银行信用卡中心进行处罚，合计罚款60万元，原因均为其存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为。●10月24日，中国银保监会上海监管局连...
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证券充场被骗了
目前银行会主动推荐三方存管业务，是银行也有该业务需求， 会主动和券商合作，当然证券公司也确实有通过银行渠道开发客户的需求。 一般每个人可以开立三个证券账户， 开户本身是需要客户本人同意的，因为开户中需要录制一个视频例如： 自愿开立这个证券账户的视频。即使有的人当时不清楚，开完以后想销户，直接问清楚银行人员给你开的哪个户，你直接去对应营业部进行销户就行，销户是个常规业务，他们没有理由不给你办理。然后你说可能会获取你个人信息， 在业务把你过
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证券板块一直被说渣男究其原因经常首板骗炮
齐鲁银行、中银证券、财达证券、锦龙股份都由上塘路引导，猜测他的意图就是想把中银证券打造成去年的光大，周一大概率会锁仓。证券经常走2+2或者3+3的形式，所以中银证券向上的空间至少还有2个涨停板。
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真没想到！清X大学、中X大学毕业生组团作案，开发证券投资诈骗APP，涉案金额过亿！可以做到骗完一人即抛弃整个APP
冒名顶替，人民银行都敢冒充 据 证券 时报报道，除了诈骗投资类APP外，还有一些不法分子直接假冒金融机构APP来实施金融诈骗，多家机构也对这种行为进行谴责。今年4月份，长城国瑞证券在官网发布...
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我银行卡好像被骗洗钱了，现在公安局让我去交代情况?
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 (四)协助将资金汇往境外的 (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质...
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