2021年1

2021年1-5月，全国共成功劝阻771万名群众免于受骗，紧急止付涉案资金2654亿元，为群众挽回经济损失991亿元。2021年1-5月，全国公安机关捣毁境内诈骗窝点6500余个，共破获被骗百万元以上案件881...

浅议审计查处经济案件的三个主要环节

包括嫌疑人身份、涉案资金来源、性质、数额，贪污挪用的时间范围，具体操作过程的手段等，并结合案件线索事实，依据有关法律法规对定性、定罪的可能性等进行初步的审计分析，并作出审计移送该案的结论，及时将上述资料作为审计查案线索...

中国建设银行关于处理可能导致经济纠纷的经济犯罪案件有关问题的通知

一、各级行对本行发生的可能导致经济纠纷的经济案件，均应由监察部门与法规部门共同参与对案件的调查、分析，弄清涉案各方的法律关系，并提出处理意见。 二、各级行对本行发生的可能导致经...

法治面 | 3亿“涉案资金”转入公安账户，有何依据？

如何处理“伴伴案”中被转走的“涉案资金”，或将成为此类案件的一个风向标。3亿“涉案资金”被转走 常相伴公司成立于2018年，是一家在互联网信息服务领域迅速崛起的高新技术民营企业，2021年、...

去年我国银行业金融机构经济和违规经营案件涉案金额下降24.4%

2005年，银行业金融机构共挽回案件资金损失16亿元，全年涉案资金挽回率达29.7%；处理涉案人员1466人，比上年同期增加247人。其中，高级管理人员305人，中层管理人员263人，管理人员占处理人员总...

涉企案件经济影响评估工作指引（试行）

在对涉企刑事案件的财产处理中，严格区分违法所得和合法财产、个人财产和企业法人财产、涉案人员个人财产和家庭成员财产，不得随意扩大或任意牵连。建立重大涉企案件内审制度。12. 妥善审理...

豫64名干部因涉水利腐败被处理 涉案2612万元

...水利局私设“小金库”涉案的党员干部达9人。而在一些渎职类案件中，一些水利部门干部虚报冒领或骗取、挤占、挪用、贪污水利资金的幅度之大令人吃惊。许昌市某单位为焦作市大沙河改线设计中的标...

中国十大外逃富豪 赖昌星涉案金额250亿(图)

已立案查处的涉案人员中，厅级官员2人，处级以上官员11人，科级官员7人，被调查取证的有100多人，并牵涉相关经济案件12起，其中以原温州市市长陈文宪受贿案与原温州市鹿城区公安局局长王天义贪...

2017年度重大传销案件盘点：案件涉及人员广，涉案金额数目巨大

本文主要盘点的是国内近一年已经被破获的、被国家有关部门点名预警或是定性为传销的案件，这些案件往往涉及人员广，涉案的资金数目巨大。1、虚拟货币类 （1）五行币：会员涉及全国大量人群.

浙江省工商局上半年查处各类传销案件69起，涉案资金超10亿

本报讯 浙江省工商局日前公布，上半年全省查处各类传销案件69起，涉案资金超10亿元，捣毁传销窝点35个。据了解，针对当前打着“微商”“众筹”“多层分销”等名义从事网络传销违法活动不断增多...