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立案近200起涉案金额1亿余元 大数据反保险欺诈试点初显成效
一年来，试点6省（市）共向公安机关移送保险欺诈线索545条，立案近200起，涉案金额1亿余元。银保监会风险处置局与公安部经侦局建立“总对总”机制，签署《关于强化协作配合工作机制备忘录》，...
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新中国最大银行贪污案主犯许国俊，被判无期！涉案金额23亿
追缴涉案款物及违法所得，退赔受害单位和上缴国库。2021年10月13日，江门市中级人民法院以贪污和挪用公款两项罪名判处许超凡有期徒刑13年，并处罚金人民币200万元；对犯罪所得赃款予以追缴。据...
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涉案金额1.2亿元！ 毕节七星关警方打掉一“洗钱”团伙
8月20日，记者从毕节市公安局七星关分局获悉，该局成功打掉一个从事洗钱活动的犯罪团伙，共抓获涉案嫌疑人26人，扣押作案电脑、手机一批，银行卡83张，涉嫌洗钱金额1.2亿元。2021年3月，宋某...
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涉案金额高达309亿元！安以轩老公陈荣炼因涉赌涉黑被判14年
数罪并罚，合共14年徒刑。今年50岁的陈荣炼去年1月被澳门司警拘捕。他被控在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪。 案件涉及9名被告，控方案情指，陈荣炼建立的“德晋贵宾会”至少自2014年起与其他被告在各娱乐场经营“赌底面”，即以杠杆方式加大赌博金额私人对赌。 陈荣炼是艺人安以轩的丈夫，1972年出生，原籍福建省晋江永和镇茂亭村，曾任澳门福建体育会理事长、德晋慈善会会长、德晋贵宾会董事长、德晋财务有限公司董事长、利互集团董事
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三明将乐破获一起跨省非法经营烟草大案 涉案金额1亿多元
7月29日至8月4日，该局联合将乐县公安局出动民警、专卖执法人员共21人分别前往北京、广东、湖南、江苏四省开展统一收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人6名，扣押非法经营的烟草制品1999条，初步查明...
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亿霖涉案金额16.8亿主犯一审获刑15年(图)
28名被告人因犯非法经营罪分别被判处15年至1年不等的有期徒刑。其中，亿霖木业集团实际控制人赵鹏运，被判15年有期徒刑，并处罚金人民币3亿零34万元。 根据法院查明的事实，自2004年4月至2006年5月，赵鹏运、屠晓斌、赵代红领导、组织黄金辉、英晓明、迟宏刚、张建军等人，以亿霖集团为依托，以合作托管造林、可以获取高额回报为名，积极发展传销队伍，开展传销活动，在北京、内蒙古、辽宁等11个省、市、自治区的45个县、市、区，以传销手段累计销
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股民胜诉！方正证券索赔案一审判了，涉案金额超2亿，因何胜诉？又为何只拿三成赔偿 – 股盾网
据方正证券去年8月底的公告，此次诉讼累计涉案金额为2.3亿元，公司已计提减值准备1793.55万元。以此计算，方正证券赔付金额近7000万元。介绍，由于诉讼公告是基于2018年半年报披露的，但实际上...
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开设赌场罪，涉案金额500几万，要判多久啊，情节属于严重的吗
《中华人民共和国刑法》第三百零三条 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、律师意见： 赌资数额累计达到30万元...
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涉案金额过亿 广西一团伙利用网站开赌场19人获刑
被告人陈某中犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币七十万元。 被告人梁某涛、黄某熔、雷某龙、陈某才犯开设赌场罪，分别被判处有期徒刑四年三个月至有期徒刑三年不等的刑期，并处罚金人民币四十万元至二十万元不等。
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新型跨国假奢侈品案告破 涉案金额1亿元
新型跨国假奢侈品案告破 涉案金额1亿元 境外消费者“知假买假”，“洋网红”就怂恿国内商家制假售假，同样逃脱不了法律的惩罚！昨日，记者获悉，中美警方联手破获一起新型的、涉案1亿元的跨国假...
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