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  • 汇付天下九项业务违规

    同时，时任汇付支付聚合支付业务负责人钟某波对违反机构管理规定行为负有责任，被人民银行警告，并罚款10万元；时任汇付支付总裁穆某洁对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告...

  • 多家支付机构收罚单 专家：违反反洗钱相关规定是主因

    比如，近期，上海汇付支付有限公司（以下简称“汇付支付”）因业务9项违规被没收违法所得91.5万元，罚款3172万元。同时，时任汇付支付聚合支付业务负责人钟某波和时任汇付支付总裁穆某洁分别被...

  • 汇付天下九项业务违规，遭人民银行罚没超3263万元

    同时，时任汇付支付聚合支付业务负责人钟某波对违反机构管理规定行为负有责任，被人民银行警告，并罚款10万元；时任汇付支付总裁穆某洁对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告...

  • 汇付天下九项业务违规 遭人民银行罚没超3263万元

    同时，时任汇付支付聚合支付业务负责人钟某波对违反机构管理规定行为负有责任，被人民 银行 警告，并罚款10万元；时任汇付支付总裁穆某洁对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易...

  • 汇付支付因业务九项违规 被央行处以3172万罚款

    事涉9项违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反金融营销宣传管理规定。

  • 汇付支付因业务九项违规 被央行处以3172万罚款

    事涉9项违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反金融营销宣传管理规定。

  • 汇付支付因业务九项违规 被央行处以3172万罚款

    中国网财经12月4日讯(记者安然 朱玲)日前，央行网站公布的行政处罚公示显示，上海汇付支付有限公司(简称“汇付支付”)因业务9项违规被没收违法所得91.5万元，罚款3172万元。同时，时任汇付支付...

  • 汇付支付因业务九项违规 被央行处以3172万罚款

    事涉9项违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反金融营销宣传管理规定。

  • 汇付支付因业务九项违规 被央行处以3172万罚款

    事涉9项违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反金融营销宣传管理规定。

  • 汇付支付因业务九项违规 被央行处以3172万罚款

    事涉9项违法行为主要包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反金融营销宣传管理规定。

汇付支付因业务九项违规

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