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金赛波：供应链金融中的法律风险及防范
这个数据使我很惊讶，所以对供应链融资各位要注意其中很大风险，因为研究的明确结论一个是保理中诈骗高发，银行的损失高发，另外很多人坐牢。供应链金融（商业保理）50人论坛2019年（春季）会...
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“300亿诈骗案”迎新判决：承兴系公司被判赔34亿元，京东不再“躺枪”
“300亿承兴系诈骗案”最早可以追溯至2015年。2015年2月至2019年6月，承兴系公司先后与苏宁公司、北京京东世纪贸易有限公京东公司开展供应链贸易，以应收账款转让及回购等方式进行融资。同期，承兴系公司在实控人罗静、罗某的安排...
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“300亿诈骗案”迎新判决：承兴系公司被判赔34亿元，京东不再“躺枪”
“300亿承兴系诈骗案”最早可以追溯至2015年。2015年2月至2019年6月，承兴系公司先后与苏宁公司、北京京东世纪贸易有限公京东公司开展供应链贸易，以应收账款转让及回购等方式进行融资。同期，承兴系公司在实控人罗静、罗某的安排...
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江苏蜂云供应链管理有限公司欺骗消费者，乱扣费！
...纠纷，不要轻信第三方机构或个人办理退费以免受骗。请不要随意通过QQ或微信等方式添加陌生人，更不要给陌生人汇款，谨防被骗，如遇诈骗请及时报警。
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京东前员工涉合同诈骗被捕，“承兴案”罗生门即将真相大白
而近日，案件突发反转!据第一财经报道，有消息称，近日，京东一位许姓员工因涉及合同诈骗被正式批捕，该员工曾于京东3C事业部担任采销经理，自2016年起在京东任职期间即负责承兴与诺亚三方供应链融资业务的推动，于今年5月突然离职。对此，京东方面回应称，并不掌握上述情况...
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【典型案例】最高人民法院发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
跨境电信网络诈骗及其关联犯罪 典型案例 1.被告人谢某浩、陈某旺诈骗、偷越国（边）境、被告人林某掩饰、隐瞒犯罪所得案 2.被告人向某星等24人诈骗、组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境案3.被告人曾某、钟某华、王某等67人诈...
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诈骗是多少钱，海关意味着什么，物流停留一晚收到100是什么意思，收到100是什么意思呢？ 诈骗的最低金额是多少？。 海关的意思是什么？ 另外，物流停留一晚上就能收到100的意思是什么？
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的...
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3万元诈骗案破案费超30万 四川揭通讯诈骗产业链
上班期间，工房内烟酒茶免费供应。收网“AAG”背后的神秘人最终落网3月底，案件取得...
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骗子太多！又有上市公司中招 3.7亿或“血本无归”
而随着百亿诈骗案件调查的深入，华业资本前董事兼总经理燕飞、前董事孙涛涉嫌非国家工作人员受贿罪一案也被一一揭出。据悉，目前恒韵医药实控人李仕林等人涉嫌犯罪案件，已由重庆市公安局立案侦查...
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“假央企”利用“伪私募”诈骗近80亿元！典型案例披露办案详情
2015年11月至2020年6月，中某中基供应链集团有限公司（以下简称“中某中基集团”）及其直接负责的主管人员孟某、岑某、庄某，通过实际控制的上海檀某资产管理有限公司（以下简称“檀某公司”）、上海洲某资产管理有限公司（以下简称“洲...
最新供应链诈骗案例
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