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关于“中铁中基供应链”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台使用的相关说明
《集资诈骗案件投资人信息登记核对平台》主要用于确认投资人身份及核实受损金额，是上海法院涉众型刑事执行案件的官方平台，也是上海一中院“中铁中基供应链”集资诈骗案件投资人信息登记核对的唯一官方平台。 投资人可以通过以下三种...
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供应链案例
4.1分 2.1W 阅读 陕西省宝鸡市新建路中学2019-8-2019学年度第一学期人教版 九年级数学第二次月考(期中)试题 暂无评分 5.5W 阅读
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非法募集资金逾78亿元中铁中基供应链集团有限公司集资诈骗案一审开庭
中新社 上海12月1日电(记者 李姝徵)中铁中基供应链集团有限公司集资诈骗案12月1日一审开庭。当日，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对被告单位中铁中基供应链集团有限公司(以下简称中铁中基集团)、被告人孟晨、岑鹏...
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国企被诈骗损失50亿背后，供应链贸易再次爆雷
典型案例中，中国唯一以丝绸为主业的央企—中国中丝集团有限公司，旗下全资子公司丝海南公司此前便因为从事虚假融资性贸易，累计金额超过百亿元，最终导致破产清算。国内最大的综合性高端装备制造企业之一上海电气在2021年发布重大风险...
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供应链金融大骗局：一个“萝卜章”骗贷达数亿
资金需求日益增大，贷款业务十分常见，加之近年来经济下行压力，我国供应链企业因资金链断裂问题导致的诈骗贷款违法犯罪活动处于案件高发期。“供应链金融本质上也还是金融，而谈及金融就必然涉及风险...
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诈骗案例及分析汇总十篇
购买的绿海茶油及好恰茶油均未销售出去，并无盈利收入的情况下，仍伪造与宝钢后勤保障部等大型单位签订了大量供应茶油的合同、印章，虚构销售茶油的事实。在两人获得受害人的信任后，以做“茶...
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诈骗案例及分析范例6篇
盗窃罪和诈骗罪是司法案件中最常见的两种罪行，在我国法律中，对二者的定义有明显的区分，但在实际 案例 操作中，犯罪过程中的某些细节或者某些因素可能会导致这两种罪行的判定出现疑问，这将...
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精选案例：助你一举识破6种常见的供应链金融骗局！
不过，还是有很多非法之徒以供应链金融为名，行非法的金融诈骗勾当。中国人民大学商学院副院长宋华教授认为现在市面上有6种最常见...
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『案例』法人被抓、账户冻结、货物被扣，这家供应链公司深陷合同诈骗案
是否会影响宁波东力的半年报业绩，以及是否会对年富供应链2018年业绩承诺带来不利影响等问题，宁波东力方面仍未做出相关回应。而...
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案例重现 | 6000余字实例剖析！律师详解客户犯合同诈骗罪，供应链公司为何仍承担70%责任？
带来了“供应链公司善意但未尽谨慎义务的责任承担问题”的案例分享，供业内人士参考学...
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