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110人落网，涉案6.2亿！厦门打响“断卡”行动第一枪!中国长安网
今年10月，公安部、省厅召开“断卡”行动工作部署会后，厦门警方迅速行动，立即联合法院、检察院、银行、税务、邮政等部门成立“断卡”行动领导小组，多部门联动强力推进打击追查，全力铲除电...
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1764个！安徽公布“断卡”行动最新惩戒名单
本批联合惩戒单位和人员共1764个，均系电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人员，涉案银行支付账户、电话卡、互联网账号等实名登记人或单位。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条“任何单位和个人不得非法买卖...
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昭阳农商银行：持续推进“断卡行动”成功堵截二起涉案账户
近日，昭阳农商银行积极响应“断卡”行动，本着审慎经营的原则，成功堵截二起涉案账户，并对一起涉案账户出借人进行反诈知识普及。4月28日上午8点40时左右，客户刘某到该行长阳铺支行办理业务，柜员为其办理业务时发现客户账户为涉案关...
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解冻案例银行卡冻结未处理，容易被纳入涉案名单
而异地公安解除冻结，涉案账户也不一定会解除，需要另行办理解除“涉案账户名单”手续。由于“断卡行动”系近几年才出现的一项专项整治行动，具体实施细则、规定尚不是很统一明确，各地公安及各...
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湖南“断卡”行动：3万个企业账户被管控、7家账户涉案银行遭处罚
与省公安厅联合印发《关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制的通知》，对96名买卖账户人员实施了惩戒。四是强化警银联动，提升断卡合力。强化可疑线索移送，累计向公安移送异常开户547起、涉嫌违法犯罪的账...
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断卡行动进行时—中信银行郑州分行协助公安机关成功抓获涉案人员
大河网讯 自“断卡行动”开展以来，中信银行郑州分行认真贯彻落实国家有关部门工作要求，强化账户风险管理，在客户身份识别审核中保持风险敏感性，近日成功协助公安机关抓获涉案人员。11月5日，...
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安徽联合开展打击“断卡行动”第一批联合惩戒名单公布
此次断卡行动开展以来，安徽省公安机关坚持以打开路。截至目前，共计打掉团伙67个、抓获涉案嫌疑人1621人，查获各类银行账户4638个、扣押公章2291个、营业执照3104个，清缴GOIP设备160套、多卡宝等违规呼叫设备305台、收缴手机卡近230...
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警方公布第十五批“断卡”行动名单！共925名个人和单位受惩戒！安徽省
本批联合惩戒单位和人员共925个（名单附后），均系涉嫌电信网络诈骗犯罪人员、涉案银行支付账户、电话号码实名登记人或单位。惩戒措施 对被惩戒单位和个人，基础运营商5年内只保留1张电话卡且...
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解冻案例银行卡冻结未处理，容易被纳入涉案名单
而异地公安解除冻结，涉案账户也不一定会解除，需要另行办理解除“涉案账户名单”手续。由于“断卡行动”系近几年才出现的一项专项整治行动，具体实施细则、规定尚不是很统一明确，各地公安及各...
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严厉惩戒！安徽省“断卡”行动第六批联合惩戒名单公布
2574 个 （其中包括单位395家，人员2179人），均系涉嫌电信网络诈骗犯罪人员、涉案银行支付账户、电话号码实名登记人或单位。（...
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