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公安部：2020年公安机关立案查处合同诈骗案1.7万余起 涉案金额357亿
修订完善了公安机关办理刑事案件程序规定，印发关于进一步依法严格规范开展办案协作、进一步规范网络传销案件侦办、进一步规范金融机构以及金融企业涉嫌经济犯罪案件办理工作的通知，规范适用...
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工商总局公安部公布十大传销案件 涉案金额数百亿元
截至案发，涉及交易金额280亿余元，涉及渠道商、会员约200万名。2012年5月18日，浙江金华公安机关对亿家公司涉嫌传销犯罪立案侦查。7月20日，各涉案地公安机关共抓获犯罪嫌疑人241名。2013年6月...
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新型网络传销案被破 涉案金额高达200万元
...至40余人，凡是参与传销的每人投入少则1200元，多则10余万元，涉案金额达200万元左右。目前，犯罪嫌疑人王某已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。民警提示防范措施：1、网络传销发展会员都是...
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2022年涉案金额超1亿元的传销大案一览
桓台警方随即成立专案组立案侦查，经查，山东某动力科技股份有限公司实际控制人刘某打着销售机油的名义吸引普通群众、车主、汽车...
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四川警方立案侦办涉税犯罪案件320件 涉案金额121亿余元
四川公安联合检察机关全面梳理了一批超过两年尚未办结的涉民营企业刑事案件，经过逐案攻坚，已高质量办结316件。为了规范经侦执法...
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去年非法集资案件立案1万余起 涉案金额约3000亿元
针对司法实践中涉案单位下属单位众多、层级复杂，认定追究刑事责任困难的问题，《意见》要求办案机关应当全面查清涉案单位，包括...
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网上被骗多少钱可以立案条件
因为规定涉案金额小于1000元，相关部门不做立案调查。但被骗700元可以按照治安案件处理，即处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一...
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首创知识产权刑事案件“双报制” 办理涉案金额上千万侵犯著作权案
2017年12月，完美世界公司报案，公安机关于2018年1月正式立案。2018年4月，与公安机关召开的首次知识产权刑事案件定期联席会上，公安机关向高新区人民检察院通报这个案件。“除了侵权行为外，公安机关还介绍了侵权人使用多层代理接口...
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高利转贷涉以利息为由刑事立案后，举报人又以同一金额以民事还本金目的申请法院再审
被告在以利息告发原告高利转贷立案后，又以同一金额在人民法院告发原告涉案金额不是利息是本金。这种信口开河，颠三倒四，公安局信哪一个呢？被告是否涉嫌虚假报案呢？ 1、已经立案后，属于刑事案件...
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四川警方立案侦办涉税犯罪案件320件 涉案金额121亿余元
四川公安联合检察机关全面梳理了一批超过两年尚未办结的涉民营企业刑事案件，经过逐案攻坚，已高质量办结316件。为了规范经侦执法...
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