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洗钱流水10亿元 安徽警方抓获15名涉嫌“帮信”犯罪团伙
根据线索，缜密侦查，分析研判，精准打击，一举捣毁一个特大帮信犯罪团伙，抓获15名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，涉案洗钱...
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高正纲律师：流水300万帮信案不起诉
第二，侦查机关认定的涉案诈骗金额30余万元错误。辩护人仔细梳理Y某某涉案银行卡流水[证据卷P83-112]，发现其中被确定用于电信网络诈骗犯罪的金额仅为260538.1元，具体如下： （二）Y某...
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洗钱流水近10亿元！警方打掉一涉嫌“帮信”犯罪团伙
作案手机20余部、银行卡30余张 经讯问得知 今年3月份 谷某通过网络了解到一条 “轻...
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金凤警方打掉一涉案2000万元“帮信罪”团伙
“我们立即对这些人员进行询问，很快锁定了他们的窝点，查获了30多张银行卡，在对这些银行卡逐个研判后发现，涉案流水近2000万元。办案民警介绍。经审讯，马某如实向警方供述，其以3000元价格将名下4张银行卡出租给“上线”，并协助对方...
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“老赖”欠债拒不还钱，被发现微信小号一年账单流水达30万，拘15日！
但执行法官却发现其利用微信“小号”进行经济来往，一年账单流水高达30余万元…2月26日，红星新闻记者获悉，四川南充市南部县人民法院近日对被执行人李某国作出司法拘留15日的决定，将相关证据...
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高正纲律师：流水300万帮信案不起诉
第二，侦查机关认定的涉案诈骗金额30余万元错误。辩护人仔 细梳理Y某某涉案银行卡流水[证据卷P83-112]，发现其中被确定用于电信网络诈骗犯罪的金额仅为260538.1元，具体如下：· （二）...
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高正纲律师：流水300万帮信案不起诉
第二，侦查机关认定的涉案诈骗金额30余万元错误。辩护人仔 细梳理Y某某涉案银行卡流水[证据卷P83-112]，发现其中被确定用于电信网络诈骗犯罪的金额仅为260538.1元，具体如下：· （二）...
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揭秘比特币场外地下交易：微信群日交易流水30万 群主月赚9万|未央网
群里有300多人，日交易流水30万，他从中获得0.5%-1%左右的撮合费，同时经营着好几个场外交易群。这样，刘伟一天赚3千元，一个月赚9万。除了微信群，场外交易平台也非常火爆，LocalBitcoins，Paxf...
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“帮信罪”的认定标准
“帮信罪”的认定标准“两卡”犯罪是指⾮法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指⼿机卡、银⾏卡，其中，银⾏卡既包括 个⼈银⾏卡、对公账户、结算卡，同时还包括⾮银⾏⽀...
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在外平安E贷申请贷款30万，他们以流水账为理由，从一开始的20%到30%~40，
我在平安E贷申请贷款30万，一开始他们说我银行卡流水不足需要充值20%的流水账，后来就迷迷糊糊的的信了，现在自己到了40%还没得，说我可能贷的额度太好要到50%的流水账才能下款，现在已经投进去了12万，要求退款，他们现在就以贷款金...
帮信罪流水30多万怎么判
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