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宝鼎科技股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
自宝鼎科技股份有限公司(以下简称"公司")原董事会秘书辞职以来，公司指定副董事长朱丽霞女士代行董事会秘书职责已满三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当...
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宝鼎科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司于2018年12月25日召开第三届董事会第...
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宝鼎科技：8月21日召开董事会会议
宝鼎科技（SZ002552，收盘价：17.89元）8月21日晚间发布公告称，公司第五届第八次董事会会议于2023年8月21日在宝鼎科技办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。审议了《关于公司部分固定资产报废处置的议案》等。2022年1至12月份...
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宝鼎科技：董事会决议公告
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年4月24日上午9：30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2023年4月21日以专人.
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宝鼎科技：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事谭跃先生、杨维生先生、王世莹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事谭跃先生...
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宝鼎科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告（上接D46版）
公司就若发生本次交易摊薄即期回报的情况对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施制定了《宝鼎科技股份有限公司关于即期回报填补措施的说明》，公司控股股东、董事和高级管理人员就本次交易...
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宝鼎科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司于2018年12月25日召开第三届董事会第...
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宝鼎科技：董事会决议公告
一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2023 年 3 月 29 日下午 14：00 在招远市温泉路 118 号招金大厦 12 楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。
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宝鼎科技：董事会决议公告
一、董事会会议召开情况宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021 年 3 月 29 日上午 9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2021年 3月 19 ...
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宝鼎科技股份有限公司董事长李宜三辞职
宝鼎科技（002552）于12月7日发布晚间公告称，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长李宜三女士的书面辞职报告，李宜三女士因工作调整原因申请辞去公司第五届董事
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