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  • 宝鼎科技：9月27日召开董事会会议

    每经AI快讯，宝鼎科技（SZ 002552，收盘价：11.9元）9月27日晚间发布公告称，公司第五届第十九次董事会会议于2024年9月27日在宝鼎科技办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。审议了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》...

  • 宝鼎科技：8月21日召开董事会会议

    每经AI快讯，宝鼎科技（SZ002552，收盘价：17.89元）8月21日晚间发布公告称，公司第五届第八次董事会会议于2023年8月21日在宝鼎科技办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。审议了《关于公司部分固定资产报废处置的议案》等。20...

  • 宝鼎科技：9月27日召开董事会会议

    宝鼎科技（SZ002552，收盘价：11.9元）9月27日晚间发布公告称，公司第五届第十九次董事会会议于2024年9月27日在 宝鼎科技 办公楼三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。审议了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》等。2024年...

  • 宝鼎科技：独立董事王世莹辞职，沈林华被提名为新的独立董事候选人

    金融界3月24日消息，宝鼎科技公告称，公司董事会近日收到公司独立董事王世莹女士的辞职报告，王世莹女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会委员职务。王世...

  • 宝鼎科技: 董事会决议公告

      宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以专人、邮件和电话方式送 达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司...

  • 宝鼎科技股份有限公司关于改选第四届董事会非独立董事的公告

    证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-006本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或...

  • 宝鼎科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会进行换届选举。公司于2018年12月25日召开第三届董事会第...

  • 宝鼎科技：董事会决议公告

    一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宝鼎科技”）第 四届董事会第二十六次会议于 2022 年 10 月 27 日(星期四)上午 10:30 在公司行 政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

  • 宝鼎科技：董事长李宜三辞职，张旭峰被提名为非独立董事候选人

    金融界12月7日消息，宝鼎科技公告称，公司近日收到董事长李宜三女士的书面辞职报告，李宜三女士因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、审计委员会委员、战略委员会召集人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。李宜三女士...

  • 宝鼎科技：关于董事会换届选举的公告

    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——...

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