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  • 央行：大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”

    ...企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。(五)中国人民银行确定并公布的应当履行...

  • 八项规定高档消费有哪些？

    【高档酒水有哪些】八项规定高档消费有哪些？高档烟酒怎么界定？2013年版的《党政机关国内公务接待管理规定》还要求，工作餐不得提供香烟和高档酒水。各地纪委都点名过哪些“高档酒水”?

  • 信用卡刷多少算大额

    持卡人一次性刷掉信用卡额度的85%以上就有可能被视为大额消费。不过，银行的风控系统其实对于信用卡大额消费的定义并不是很明确，例如，持卡人信用卡的额度为4500元，如果一次性刷4000元，就属于大额消费。而如果持卡人的信用卡额度为...

  • 人民银行有什么大额交易需要确认的规定吗？

    （三）信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。第十条客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额...

  • 央行调整大额交易报告标准 自2017年7月1日起实施

    (四)信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。(五)中国人民银行确定并公布的应当履行反洗钱义务的从事金融业务...

  • 法院认定的大额借款是指多少钱以上算大额？360问答

    法院认定的大额借款 是指40W以上算大额 为什么 么大额借款需提借银行流水？个 人银行流水反映了申请贷款人的收入情况、消费能力甚至是消费习惯、纳税情况等。办理贷款时，银行一般要求 绍占朝...

  • 法院认定的大额借款是指多少钱以上算大额？？

    大额借款是指法院认定的超过一定金额的借款。在北京，一般来说，大额借款的界定标准为借款金额超过人民币500万元。详细说明： 1.根据中国法律，大额借款通常指借款金额较大的情况下才会涉及法院的介入和判决。这是因为在涉及大额借款...

  • 夫妻离婚时会遇到一方在离婚期间有大额消费该如何认定？好律师网

    女方诉讼中发现男方账户中没有大额财产，男方是私企高级管理人员，月收入近4万元。那么钱都去哪了？通过银行流水，看到了男方银行卡的支出信息，如吃饭一顿饭金额超过3000元，购买名贵的手表，购买衣服也比较集中等行为。有朋友会问，那...

  • 信用卡刷多少算大额消费

    信用卡大额消费主要还是根据信用卡额度来决定的，持卡人一次性刷卡超过额度的85％，就能成为大额消费。比如说：信用卡额度为5000元，刷4500元就可以说是大额消费；信用卡额度30000元，刷4500元就是正常消费，主要还是根据申请人信用卡额...

大额消费界定标准

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