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  • 国家外汇管理局通报10例通过地下钱庄非法买卖外汇典型案例

    根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案 2019年12月，鞍山鼎泰...

  • 严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例

    本次通报是2024年首次外汇违规案例通报，均为通过地下钱庄非法买卖外汇案件，涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。国家外汇管理局有关部门负责人介绍，在...

  • 国家外汇管理局通报10例地下钱庄非法买卖外汇案

    根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案 2018年4月至2020年3月...

  • 外汇局通报10起非法买卖外汇案

    中评社北京6月5日电／据人民网报道，日前，国家外汇管理局通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇的案件，违规金额3200余万美元，共处罚款2600余万元，最高罚款金额达579.7万元，全部处罚信息纳入...

  • 严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例

    人民网北京3月23日电(记者杜燕飞)为严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报，均为通过地下...

  • 外汇局通报10个非法买卖外汇用于跨境赌博案例

    案例1：陕西籍陈某非法买卖外汇案 2018年3月至2019年12月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇44笔折合65.7万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇...

  • 严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例

    人民网北京3月23日电（记者杜燕飞）为严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报，均为通过地下...

  • 国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

    根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下： 案例1：北京德湟控股有限公司非法买卖外汇案 2019年8月至2020年3月，...

  • 外汇局通报10例非法买卖外汇案：广东籍林某被罚403万元

    此次通报的案例均为非法买卖外汇案，涉及10名个人，被罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚金额最高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法...

  • 外汇局通报17起外汇违规案例 共处罚金超8400万元

    5月20日，国家外汇管理局今年首次成批公布关于外汇违规案例的通报，主要涉及银行虚假转口贸易付汇案、企业逃汇案、个人非法买卖外汇案等违规典型案件17起，罚金超8400万元。“打击外汇市场的...

外汇局通报10例非法买卖外汇案

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