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国家外汇管理局通报10例通过地下钱庄非法买卖外汇典型案例
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下: 案例1:鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案 2019年12月,鞍山鼎泰...
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严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例
本次通报是2024年首次外汇违规案例通报,均为通过地下钱庄非法买卖外汇案件,涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。国家外汇管理局有关部门负责人介绍,在...
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国家外汇管理局通报10例地下钱庄非法买卖外汇案
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下: 案例1:厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案 2018年4月至2020年3月...
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外汇局通报10起非法买卖外汇案
中评社北京6月5日电/据人民网报道,日前,国家外汇管理局通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇的案件,违规金额3200余万美元,共处罚款2600余万元,最高罚款金额达579.7万元,全部处罚信息纳入...
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严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例
人民网北京3月23日电(记者杜燕飞)为严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报,均为通过地下...
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外汇局通报10个非法买卖外汇用于跨境赌博案例
案例1:陕西籍陈某非法买卖外汇案 2018年3月至2019年12月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇44笔折合65.7万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇...
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严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例
人民网北京3月23日电(记者杜燕飞)为严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报,均为通过地下...
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国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下: 案例1:北京德湟控股有限公司非法买卖外汇案 2019年8月至2020年3月,...
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外汇局通报10例非法买卖外汇案:广东籍林某被罚403万元
此次通报的案例均为非法买卖外汇案,涉及10名个人,被罚金额全部超过百万元。全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。被罚金额最高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月,林某通过地下钱庄非法...
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外汇局通报17起外汇违规案例 共处罚金超8400万元
5月20日,国家外汇管理局今年首次成批公布关于外汇违规案例的通报,主要涉及银行虚假转口贸易付汇案、企业逃汇案、个人非法买卖外汇案等违规典型案件17起,罚金超8400万元。“打击外汇市场的...
外汇局通报10例非法买卖外汇案
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