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最高罚款逾500万元 外汇局严查地下钱庄违法犯罪活动
“为持续扩大打击成效，充分发挥警示教育作用，在今年已公布2批地下钱庄交易对手处罚案例的基础上，本次再次选取10起案例向社会公开通报，揭露地下钱庄交易的非法性，警示通过地下钱庄非法买卖...
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国家外汇管理局通报10例通过地下钱庄非法买卖外汇典型案例
新京报快讯 据国家外汇管理局消息，根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强...
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国家外汇管理局公开通报10起涉地下钱庄非法买卖外汇案
“下一步，国家外汇局将继续密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，有力惩戒非法买卖外汇行为。上述负责人表示，国家外汇局还将积极开展政策宣传和警示教育，在进一步增强社会...
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提示远离外汇“黄牛”、地下钱庄 外汇局通报10起非法买卖外汇案
对此，该负责人表示，将保持对非法买卖外汇的高压打击态势，密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，有力惩戒“黄牛”等非法买卖外汇行为，维护良好外汇市场秩序。日前召开的...
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国家外汇管理局通报10起外汇违规典型案例
中新网7月2日电 据国家外汇局网站消息，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据相关规定，通报部分违规典型案例： 案例1：...
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国家外汇管理局通报10起外汇违规案例
国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规...
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外汇局再施重典惩治不法行为 21起外汇违规案被罚5441万元
外汇局表示，加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。在企业、个人办理...
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两高印发《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》（全文+答记者问）新法速递
第二条 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条 非法从事资金...
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2019年最新外汇管制出台了，这些你需要注意啦！
今年2月1日，《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》正式开始实施，《解释》中规定了 实施倒买倒卖外汇 或者 变相买卖外汇 等非法买卖外汇行为。2...
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国家外汇局通报20例外汇违规案例 共计罚款近6千万元
2017年以来，国家外汇管理局深入贯彻落实党中央、国务院工作部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强外汇市场监管，依法严厉查处各类外汇违法违规行为，打击虚假...
外汇局严厉打击非法买卖外汇行为
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