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严厉打击非法买卖外汇行为外汇局通报10起违规案例
人民网北京10月29日电（记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局今日通报了10起外汇违规...
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最高重罚167万元！外汇局严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.1万元人民币。下一步如何加大打击力度？外汇局相关部门负责人表示，外汇局将...
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严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起违规案例
人民网北京10月29日电（记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局今日通报了10起外汇违规...
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严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例
人民网北京3月23日电（记者杜燕飞）为严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报，均为通过地下...
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外汇局公布21个典型案例 严厉打击外汇违法行为
近日，国家外汇管理局通报了8家银行、5家企业、8名个人共21个外汇违规典型案例，主要包括银行未尽真实性审核义务违规办理相关业务、企业虚构贸易背景逃汇、个人非法买卖外汇或逃汇等违规行为。...
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严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博 外汇局通报10起案例
央广网北京4月3日消息 据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局今日通报了关于非法买卖外汇用于跨境...
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外汇局：严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇
外汇局有关部门负责人表示，此次通报旨在向社会公众传导严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇的监管导向，提示通过地下钱庄买卖外汇的非法性和严重后果，持续发挥警示教育作用。据记者了解，本次...
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国家外汇管理局：严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为 通报部分违规典型案例
根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下...
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公安部公布六起打击地下钱庄非法买卖外汇的案例
该案的破获，在丹东地区形成了严厉打击外汇非法交易的高压态势，对促进边贸发展和规范进出境人员合法使用外汇行为起到了积极作用。辽宁“6.21”专案。这是沈阳市破获的规模最大的不法分子在韩国...
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严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博 外汇局通报10起案例
人民网北京4月2日电（记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局今日通报了关于非法买卖...
外汇局严厉打击非法买卖外汇行为
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