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  • 开店宝、杉德支付因多项违法违规被罚 去年监管处罚反洗钱领域违规机构525家

    近日，开店宝支付及杉德支付因存在多项违法违规事实遭央行处罚。其中，开店宝支付服务有限公司陕西分公司（下称“开店宝支付陕西分公司”）涉嫌六项违法违规，包括未按规定落实特约商户实名制管理制度，未按规定设置、发送收单交易信息等，央行陕西分行对开店宝支付处罚款人民币36万元。 前一日被罚的还有杉德支付网络服务发展有限公司山西分公司（下称“杉德支付山西分公司”）因涉嫌未按规定履行客户身份识别义务等四项违法违规事实，被央行太原中心支行处以226.5

  • 因存在多项违法违规情况 大同幸福医院有限公司被行政处罚并建议立案调查

    大同幸福医院有限公司因签署手术知情同意书时未向患者告知手术的替代诊疗方案及手术的具体费用、部分患者医嘱单中记录的物理治疗方式与患者的临床诊断不相符等多项违法事实，被没收非法所得5000元、罚款12万元。 公示内容显示，大同幸福医院有限公司因存在使用初级医师越级开具限制类抗菌药物；未将手术前检查相关结果附入门诊手术病历中，签署手术知情同意书时未向患者告知手术的替代诊疗方案及手术的具体费用、使用二、三类医疗器械进行物理治疗时，未将具体的治疗

  • 涉多项违法违规，5家金融机构合计被罚近千万

    华夏银行北京分行及有关方主要存在七项违法违规事实：①个人经营性贷款管理不到位，资金被挪用；②个人农业担保贷款存贷挂钩；③流动资金贷款贷后管理不到位，资金被挪用；④房地产开发贷款管理严重违反审慎经营规则；⑤采用不正当手段发放贷款；⑥保险销售行为可回溯管理不规范；⑦保险代理未开立独立的佣金收取账户。

  • 中信消金收历史首张罚单，因4项违法违规事实被罚120万

    1、合作机制与合作模式存在不足，合作业务管控不到位；

  • 今日最新消息更新 滴滴存在16项违法事实 存在哪些违法违规行为

    今日最新消息更新 滴滴存在16项违法事实 存在哪些违法违规行为今天的热度非常高，现在也是在热搜榜上了，那么具体的今日最新消息更新 滴滴存在16项违法事实 存在哪些违法违规行为是什么情况呢，大家可以一起来看看具体都是怎么回事...

  • 如何制作违纪违法事实材料

    事实材料有的采取“一事一见”，即每一个违纪违法问题形成一份材料与被审查调查人见面；有的采取“一类一见”，即按“违纪事实”“违反中央八项规定精神”“违反国家法律法规规定”和“涉嫌犯罪”等大类，将同类性质的问题形成...

  • 安徽省卫生健康委员会首页

    事实材料有的采取“一事一见”，即每一个违纪违法问题形成一份材料与被审查调查人见面；有的采取“一类一见”，即按“违纪事实”“违反中央八项规定精神”“违反国家法律法规规定”和“涉嫌犯罪”等大类，将同类性质的问题形成...

  • 存在多项违法违规事实，浙江衢州柯城农商银行被罚410万元

    重大投资未经董事会审议通过，全部关联方授信余额超过监管规定，信贷资金由他人使用，信贷资金被挪用，信贷资金违规流入房市，虚增存贷款，员工违规代保管经客户签章的空白重要资料，违规转嫁应由银行承担的借款人意外保险费用，资产风险分类不准确，以其他用途其他产品隐匿发放个人按揭贷款。中国银保监会衢州监管分局决定对浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司予以罚款人民币410万元。

  • 工商行政机关可以就同一投诉下行为人的多个违法行为根据性质不同做出多项行政行为

    法院对案件事实的认定不仅是对相关事实的客观描述，也是对相关事实的法律评价，当法院在作出事实认定时，可以根据相同性质的多项事实做出整体认定，得出一致性结论。根据高效便民原则，行政机关应以 最小的行政成本，达到最好的行政管...

  • 因九项违法违规事实，辽宁建平农商行领导班子几乎全被处罚

    此次朝阳银保监局主要指出辽宁建平农商行九项违法违规事实。主要包括：一、主要股东以非自有资金入股；二、重大关联交易未按照监管要求进行审批；三、未经任职资格核准实际履行高级管理人员职责...

因多项违法事实

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