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  • 当心！“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路

    腾讯手机管家安全专家杨启波介绍说，近来“区块链”类诈骗案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，骗取用户信任并诱使其转账进行投资。同时，他们还隐藏网站域名和各种联系方式，使受骗者无法验证公司资质...

  • 假借区块链名义的欺骗需警惕

    据媒体报道，苏州相城区人民法院近日审理了一起利用 区块链 概念开展诈骗的案件，犯罪嫌疑人以准备发币、将来有巨大增值空间为借口，对几十名被害者诈骗达247万元。这提醒我们，在国家提出把...

  • 当心！“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路

    汪海曼介绍说，在办案过程中，他们发现，这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件，与传统的诈骗案件相比，有一些很突出的特点。比如，目标人群小，但单个的受害人损失大：“被害人是有一定的投资经验的人，并且也有一定的经济实...

  • 区块链风潮下的阴影：普银币诈骗迷局

    值得注意的是，普银集团曾因广告违法遭受重罚120万，但这似乎并未阻挡其继续编织谎言的脚步，其行为与过往的非法集资案例惊人相似，都以实物资产为幌子，辅以上市预期和国际认可的虚假光环.

  • 关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示

    此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征： 一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通...

  • 区块链、虚拟货币……当心这些新概念成了诈骗新套路

    区块链概念火热“搭车”诈骗案件增多 今年8月13日，上海浦东警方通报了一起诈骗案。这是一款自称区块链养宠的游戏，养虚拟猪15天后平台收购，就有28%的收益。警方调查发现，所有交易都是由平台人员操控，甚至赤裸裸地把参与者称作韭菜...

  • 典型案例十 以区块链、虚拟货币为名的非法集资

    至案发，“普银币”被曝出集资诈骗3亿多元，共有3000多人被骗。风险提示 1.国家明确规定，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，严禁虚拟货币“挖矿”和交易行为，严厉打击虚拟货币相关...

  • 央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链发币

    亚欧币诈骗40亿元，7万余人受骗；GCB光彩币涉案金额上亿元，坐拥数十万注册会员；EGD网络黄金涉案金额109亿元，注册会员多达50万人；

  • ICO是不是打着高科技旗号的新型网络诈骗？

    ）钛媒体作者 ︳yeyangever钛媒体注： FinTech分析及研究公司Autonomous NEXT近日发布了对于 区块链 领域的ICO现状的调查报告。这份题目为“Token Mania”的70页报告，以一种独特的视角分析了这种新兴的融资模式所面临的监管和操作挑战，要知道ICO已经迅速成为了领域内主要的资本驱动器。报告还描述称中国已经有计划引入FinTech沙...

  • 投资100元能赚100万？不法分子借区块链传销诈骗

    记者了解到，目前受害者已经集体向西安市未央分局报案，未央分局表示已经受理此案，案件正在进一步调查当中。对于事情进展，中国之声将保持关注。记者常亚飞、唐国荣​​​​

区块链诈骗案例

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