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  • 刑事合规是什么?——刑事合规业务专题(一)

    ——刑事合规业务专题(一) 企业法律风险是企业经营过程中所要面临的重要风险之一,按照来源分类,一般可以分为:(1)自身违法违规行为而导致的风险;(2)因经营活动中相对方违法违规导致的风险;(3)因法律制度变化而导致的风险。按照法律后果分类,又可分为:(1)经济损失风险(民事风险);(2)行政处罚风险;(3)刑事处罚风险。

  • 企业刑事合规有哪些工作呢?

    二、企业刑事合规包含哪些内容呢企业刑事合规是指企业遵守相关法律法规,预防和管理刑事风险的一系列措施和规范。以下是企业刑事合...

  • 企业刑事合规系列总论篇之(一)——刑事合规究竟是什么?

    刑事合规与合规 合规一词源于金融领域,《商业银行合规风险管理指引》把合规定义为商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。言下之意,合规就是经营活动必须符合法律法规的规定以及行业规范的要求。随着企业法律风险意识的增强,合规也逐步由金融行业拓展到其他各个行业和领域,因此,合规的外延也就具有了广泛性和复杂性。一般认为,企业经营中所涉及的财务管理、人事用工、交易管理、安全生产、产品质量、环境保护、信息安全等各方面均属于合规范畴。但如上所述,目

  • 刑事合规的含义?

    刑事合规具体可以分为三个部分: (一)事前的刑事合规事前的刑事合规是指律师为那些尚无明显刑事法律风险的企业或高管提供一般性合规业务咨询,展开合规培训,发现企业章程规范方面的法律漏洞,发现企业的经营或交易行为中的法律风险,在企业设立、投资、经营、交易等各个方面提出避免法律风险的建议,帮助企业重新建章立制,帮助企业创立合规部门并树立合规意识、培育合规文化等等。 ...

  • 刑事合规不起诉的法律依据

    (六)其他法律规定免予追究刑事责任的。二、法定不起诉有案底吗法定不起诉没有案底。案底是一个人的犯罪记录,也称前科。法定不起诉指人民检察院对公安机关侦查终结移送起诉的案件或者自己...

  • 001刑事合规|企业法律风险‖企业合规常用法律法规一览表

    3.《中央企业合规管理指引(试行)(国资发法规〔2018〕106号)》。4.《涉案企业合规建设、评估和审查办法(试行)(全厅联发〔2022〕13号)》。三、广东地方性文件 1.《广州市跨境电商行业合规指引(试行)(穗检会字〔2022〕9号)》...

  • 检查管理办法的法律法规与合规要求

    刑事责任违反法律法规后果分析123企业应制定完善的内部监管制度,明确各部门和人员的职责和权限,确保业务合规。建立健全内部监管制度定期对业务进行全面梳理,识别潜在风险点,并进行评估和...

  • 企业刑事合规制度构建研究

    企业刑事合规制度构建研究一、研究背景和意义企业刑事合规制度构建研究是当前社会经济发展和法治建设的重要课题。...为了在激烈的市场竞争中立于不败之地,企业必须遵循各国的法律法规,合规经营。...

  • 2024年刑事合规违法行为是否涉及行政责任追究?

    刑事合规违法行为是否涉及行政责任追究,取决于具体的行为性质、严重程度以及相关法律法规的规定。在实践中,司法机关和行政机关会根据具体情况,依法对违法行为进行刑事责任和行政责任的双重追究或选择性追究企业和个人在经营活动中必...

  • 刑事合规是什么?——刑事合规业务专题(一)

    顾名思义,刑事合规就是合乎刑事法律规定。目前围绕刑事合规的概念很多,最早是由德国学者托马斯·罗什提出:“刑事合规是一种确保公司及其员工的经营管理行为符合刑事规范的措施的集合,所有...

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