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罕见大罚单！刚刚，央行严肃查处
此外，改行相关负责人也收到处罚。具体来看，农业银行江北支行行长葛某东，对违反反洗钱管理规定、泄露客户信息违法违规行为负有责任，被罚1.75万元。江北支行营业室员工丁某洋，对违反反洗钱管...
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看不下去了！央行开出2021年第一张“罚单”，这家银行被罚2890万
这其中中国银行一共有4家分支行遭到处罚，累计金额156万元，尤其是黑龙江分之行，共计罚款158.5万元， 交通银行此次同样收到了罚单违反了相关规定，为一些身份不明确的客户开设了假账户以及...
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央行今年已开109张支付罚单，6张处罚金额超千万
现代金控收到5张罚单，皆因银行卡收单违规，累计处罚金额25万元；易生支付今年已收到4张罚单，累计金额30万元。此外，包括通联支付、随行付、开店宝、乐刷、付临门在内的5家支付机构各收到了3张...
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央行、银监会2017年罚单最全分析，避免违规必看！
来源：大连银行金融市场风险管理部由于银行收到的罚单数量占比高达 91.8%，因此单独提取出银行罚单样本做进一步统计分析。从下图可...
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央行开多张罚单，中行被罚超1000万
部分金融机构及有关负责人收到了监管部门罚单。中国银行多家分支机构出现在公示表上，包括中国银行河北省分行、中国银行石家庄管...
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兴业银行西安分行业务违规 收到央行15万元罚单
千龙网北京12月5日讯 12月4日，中国人民银行西安分行营业管理部发布西银管罚字〔2017〕第7号行政处罚决定书，对 兴业银行 股份有限公司西安分行相关违规行为进行处罚。文件显示，兴业 银行股 份...
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央行重罚！建行、农行、中行收到超4000万元大额罚单
一、央行公示信息显示，中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行存在的违法行为类型有：1、侵害消费者个人信息依法得到保护的权利;2、违反反洗钱管理规定，泄露客户信息。央行对其给予警告，...
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央行重罚！建行、农行、中行3家银行6家分支机构收到大额罚单
建行、农行、中行收到大额罚单近日，中国人民银行相关分支机构依法对部分金融机构侵害消费者金融信息安全行为立案调查，并依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，对3家银行共6家分支机构进行了处罚。3家银行6家分支机构收到大额罚单这6家分支机...
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【海科融通年内收央行第三张罚单 被罚18万元】据中国人民银行网站7月29日消息，中国人民银行沈阳分行公布的行政处罚决定书（沈银支付罚字﹝...
【海科融通年内收央行第三张罚单 被罚18万元】据中国人民银行网站7月29日消息，中国人民银行沈阳分行公布的行政处罚决定书（沈银支付罚字﹝2019﹞5号）显示，北京海科融通支付服务有限公司（简称“海科融通”）辽宁分公司违反《非金融机构支付服务管理办法》和《银行卡收单业务管理办法》等相关规定，被罚款人民币18万元。资料显示，海科融通成立于2001年4月，注册资...
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央行重罚！建行、农行、中行收到超4000万元大额罚单
一、央行公示信息显示，中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行存在的违法行为类型有：1、侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；2、违反反洗钱管理规定，泄露客户信息。央行对其给予警告，...
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