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  • 史上最大非法买卖外汇案开庭 涉案金额48亿美元

    根据检察机关指控，2011年以来，被告人赵某伙同其妻子被告人郑某，以盈利为目的，在境内和香港注册了义乌迪而进出口有限公司、至风汉博有限公司等64家公司，雇佣被告人沈某、陈某、曹某、杨某、...

  • 上海地下钱庄案宣判 四人非法买卖外汇53亿获刑

    法院经审理认为，被告人罗怀韬、莫国基、李启荣、陈培祥作为新加坡欢裕公司的职员，在未经我国金融管理机构批准的情况下，擅自在我国国内法定外汇交易场所外进行跨国买卖外汇业务，故其行为均已...

  • 8个团伙非法买卖外汇4100亿

    从2012年1月开始，施某投入900万元本金开始做起了非法买卖外汇的生意。《每日经济新闻》记者注意到，该系列案件中，赵某团伙、施某团伙等多次提到，以为这是银行允许的业务，不管是国内购汇还是...

  • 金华侦破非法买卖外汇案涉案金额高达4100多亿元

    这是迄今为止国内涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。现已查明的涉案金额达4100余亿元，目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，涉案人员303人，其中采取刑事强制措施100人，移送...

  • 4100亿！金华警方破获国内最大非法买卖外汇案

    这是目前国内涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。经过近一年梳理，昨天，金华公安对外公布了案情。他和800多个账户有来往 2014年9月，中国人民银行反洗钱部门发现，宇富物流有限...

  • 最大地下钱庄案开庭 9人涉非法买卖外汇逾48亿美元

    在庭审中，检察机关指控，2011年以来，被告人赵至宜伙同其妻子被告人郑淑媛，以盈利为目的，在境内和香港注册了义乌迪而进出口有限公司、至风汉博有限公司等64家公司，雇佣被告人沈航、陈俊、...

  • 涉案4100多亿 金华破获国内最大非法买卖外汇案

    可以明确的是，这是国内迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。现已查明的涉案金额就高达4100余亿元，目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，共打击人员303人，其中采取刑事...

  • 打击303人涉案4100多亿 金华破获国内最大非法买卖外汇案

    可以明确的是，这是国内迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。现已查明的涉案金额就高达4100余亿元，目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，共打击人员303人，其中采取刑事...

  • 公安部公布六起打击地下钱庄非法买卖外汇的案例

    为了遏制通过地下钱庄交易为代表的非法买卖外汇活动的猖獗势头，我国公安机关始终保持对地下钱庄非法买卖外汇等犯罪活动的高压态势，2005年破获了一批重大案件。上海“1.17”专案。这是上海地区...

  • 4100亿！金华警方破获国内最大非法买卖外汇案

    这是目前国内涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。经过近一年梳理，昨天，金华公安对外公布了案情。他和800多个账户有来往 2014年9月，中国人民银行反洗钱部门发现，宇富物流有限...

中国最大非法买卖外汇案

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