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贷款三查不尽职形成重大损失，交行湖北分行被罚490万
经营性物业贷风险管理不尽职；违规发放并购贷款用于股本权益性投资；内控管理严重违反审慎经营规则。被处罚当事人有11人，分别为交通银行湖北省分行行长、汉阳支行副行长、湖北省分行业务处理中心总经理、湖北省分行授信管理部总经理...
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《个人贷款管理办法》
第十四条 贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实，形成调查评价意见。第十五条 贷款调查包括但不限于以...
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个人贷款管理暂行办法
第十三条贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的真实性、准确性、完整性进行调查核实，形成调查评价意见。 第十四条贷款调查包括但不限于以下...
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句容农商行违法被罚135万 贷款"三查"不尽职等
江苏句容农村商业银行股份有限公司存在个人经营性贷款“三查”不尽职、未有效监督贷款使用情况且贷款被挪作他用、以信贷资金用作保证金虚增存款的主要违法违规事实。镇江银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，《中华人民共和国商业银行法》第七十四条，对其罚款人民币135万元。
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北京银保监局、人行营业管理部：对个人经营性贷款违规流入房地产市场从严从重查处
三是尽职落实贷后管理。采取有效措施跟踪贷款资金使用情况，及时关注借款人经营及变化情况。出现借款人退出公司经营，或以转让股权等方式失去对公司实际控制权等情况时，应及时采取必要措施确保贷款资金安全。四是完善合同约束机制...
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个人贷款管理暂行办法
（一）贷款调查、审查未尽职的；
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因贷款“三查”严重不尽职，这家银行被罚40万元！青岛这两家银行也曾因此被罚
中国银保监会网站公布的青岛银保监局行政处罚信息公开表（青银保监罚决字〔2020〕93号）显示，新韩银行（中国）有限公司青岛分行个人经营性贷款“三查”不到位。中国银保监会青岛银保监局依据...
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个人贷款管理暂行办法
A、个人消费 B、生产经营 C、股权投资 D、基本建设 贷款人有下列情形之一，中国银行业监督管理委员会可采取《中华人民共和国银行业监督管理 办法》进行监管 A、贷款调查、审查未尽职的。B、未按...
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违规向公职人员发放个人经营性贷款，福州农商行共计被罚310万|五金百科知识网
...家福州农商行支行主要违法违规事实均涉及个人贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，其中五四北支行和新店支行还涉及违规向公职人员发放个人经营性贷款。陈碧云对八一七路支行违法违规事实负有直...
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